EXPLODEAZĂ? 50 de MILIOANE de euro MITĂ de la Ghiță pentru MINIȘTRI!

Infractorul fugar Sebastian Ghită este vizat într-un nou dosar al DNA Ploieşti, surse judiciare declarând că mita în acest dosar depăşeşte suma de 50 milioane de euro, potrivit Agerpres.

Sursele citate au precizat că Ghiţă ar fi cerut peste 50 milioane de euro de la firme controlate de el, banii fiind daţi unor miniştri sau funcţionari pentru ca aceştia din urmă să atribuie contracte societăţilor controlate de Ghiţă. 

Procurorii DNA fac cercetări în acest dosar sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, au precizat sursele menţionate. 

Cristian Anastasescu, cumnatul fostului deputat Sebastian Ghiță și patron Asesoft International S.A., și Bogdan Padiu, șeful Teamnet Group, au fost aduși astăzi cu mandat la audieri la sediul DNA Ploiești, unde au calitatea de suspecți într-un nou dosar de corupție.

Potrivit unor surse, Sebastian Ghiță controla în realitate societățile deținute în acte de Anastasescu și de Padiu, dar și de alte persoane, și le-a solicitat reprezentanților firmelor de IT controlate de acesta să dea 50 milioane de euro la diverși miniștri în schimbul atribuirii unor contracte pe bani publici în domeniul IT.

În total, Sebastian Ghiță controlează direct sau prin interpuși 53 de firme și 24 de persoane fizice:

S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A.

S.C. ASESOFT COM S.R.L.

S.C. ASESOFT DISTRIBUTION S.A.

S.C. ASESOFT NET S.R.L. (actual S.C. SHOPMANIA NET S.R.L.)

S.C. ASESOFT SMART S.R.L.

S.C. ASESOFT SERVICES S.R.L.

S.C. ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L.

S.C. ASESOFT WEB S.R.L.

S.C. ASESOFT WORLD WIDE S.R.L.

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASKET CLUB ASESOFT

 ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASCHET CLUB PLOIEȘTI

S.C. ACCESS NET INTERNAȚIONAL S.R.L.

S.C. ALFA TRADE S.R.L.

 S.C. ALPEDOR S.R.L.

S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L.

S.C. CONECO SERV S.R.L.

S.C. DNS BIROTICA S.R.L.

S.C. DOMENIILE VITICOLE S.R.L.

S.C. EDELWEISS S.A.

 S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L.

S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.

 S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L.

S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L.

 S.C. IDILIS S.R.L.

S.C. INFRATEL NET S.R.L.

S.C. IT INFOCONS SERVICES S.R.L.

 S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L.

 S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L.

 S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L.

 S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L.

S.C. MUNTENIA FURNIZARE S.R.L.

 S.C. NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L.

 S.C. NXTEL SOLUTIONS S.R.L.

 S.C. PLOIEȘTI IMPORT EXPORT S.R.L.

 S.C. PODGORIILE TOHANI S.R.L.

S.C. Q NET INTERNAȚIONAL S.R.L.

 S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.

 S.C. ROTHERFIELD PROPERTIES ROMANIA S.R.L.

 S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.

 S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L.

S.C. SPORT ARENA S.R.L.

 S.C. STAR SOFT S.R.L

S.C. STUDIO HARRY S.R.L.

 S.C. SUNGARD SYSTEMS S.R.L. (fostă SOFTBIT SERVICES S.R.L.)

 S.C. SUNSMART INTEGRARE IT S.R.L.

S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A.

 S.C. TOHANI S.A.

 S.C. TVMP S.R.L.

 S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L.

S.C. VIPER GRUP S.R.L.

 S.C. XOR IT SYSTEMS S.R.L.

2 K TELECOM S.R.L.

S.C. 360 REVOLUTION S.R.L.

ANASTASESCU CRISTIAN

ANGHEL GABRIEL MARIAN

BUDULUȘ DANIEL IULIAN

CHIRILĂ SORIN ADRIAN

CHIRILĂ RĂZAVAN IONUȚ

DIMULESCU MARIANA MERI

GHIȚĂ ALEXANDRU

GHIȚĂ MARIA

GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN

IACOBESCU ALEXANDRU,

 IACOBESCU VLAD DUMITRU

IORDĂCHESCU ALINA DANIELA

 IORDĂCHESCU IONUȚ ALEXANDRU

NEACȘU VALENTIN

 NEDELCU RADU BOGDAN

 NIȚU VALENTIN GABRIEL

 PADIU BOGDAN

 SĂNDULESCU CRISTIAN

STAN ADINA LILIANA

 STAN GEORGE MIHAIL

 STAN MARIUS LAURENȚIU

 STANCIU IULIAN GABRIEL

 TRASCU ION OVIDIU

 VĂLEANU OVIDIU ROMULUS

În august 2012, Ghiță a vândut către rude sau persoane apropiate toate participațiile deținute la agenți economici, ca urmare a depunerii candidaturii la Camera Deputaților, după cum urmează:

– GHIȚĂ ALEXANDRU, fratele lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN – administrator S.C. 2 K TELECOM S.R.L.;

– GHIȚĂ MARIA, mama lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN –  împuternicită pe contul personal al acestuia, asociat și administrator la S.C. ASESOFT COM S.R.L., împuternicită pentru S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A.;

– ANASTASESCU CRISTIAN, cumnat GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN –  deținător MINASEE HOLDING LTD Cipru agent economic care este acționar majoritar la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., administrator S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., înregistrat ca P.F.A., calitate în care facturează servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., care le refacturează către S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. și care încasează în contul curent personal sume provenind de la o parte din P.F.A. care au prestat servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., refacturate în mod similar, și ai căror titulari erau salariați la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A.;

– CHIRILĂ SORIN ADRIAN,  vărul lui GHIȚĂ MĂDĂLINA (soția lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN) – împuternicit pe conturile personale al lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, ANASTASESCU CRISTIAN, CHIRILĂ MĂDĂLINA, IACOBESCU VLAD DUMITRU, calitate în care a efectuat cea mai mare parte a operațiunilor înregistrate pe cont, salariat și administrator S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., administrator S.C. STUDIO HARRY S.R.L., S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L., asociat și administrator S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., reprezentant ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASKET CLUB ASESOFT, S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER, MINASEE HOLDING LTD CIPRU, S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., S.C. RVMP S.R.L., S.C. ALPEDOR S.R.L., S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L.;

– CHIRILĂ RĂZVAN IONUȚ, fost angajat la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., fratele lui CHIRILĂ SORIN ADRIAN (administrator al S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A.), vărul lui GHIȚĂ MĂDĂLINA (soția lui GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN) – administrator al S.C. MASTER SOFTWARW INFO S.R.L., asociat la S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L.;

– NEDELCU RADU BOGDAN, coleg de liceu cu GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN  – administrator și acționar (7,04 %)S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A.;

– PADIU BOGDAN, coleg de liceu cu GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN –  acționar (12,67 %) la S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A., și împuternicit de FINTECH INVESTMENT LTD Angliaagent economic acționar (34,52 %) la S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. prin cumpărarea de acțiuni de la MINASEE HOLDINGS LTD Cipru, societate engleză pe care o controlează prin KEITHA INTERNAȚIONAL INC. Belize;

– IORDĂCHESCU IONUȚ ALEXANDRU, angajat la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. – asociat unic și administrator la S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L., asociat și administrator la S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L., S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L., asociat și S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., asociat la S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.  și este înregistrat ca P.F.A., soțul lui IORDĂCHESCU ALINA DANIELA, administrator S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.;

– DIMULESCU MARIANA MERI – director financiar S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. și administrator S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L., înregistrată ca P.F.A., calitate în care a facturat servicii către S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L. (refacturate ulterior către S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A.) și S.C. SOFTBIT SERVICES S.R.L.;

– STAN ADINA LIANA, administrator S.C. IT INFOCONS SERVICE S.R.L. este soția președintelui Consiliului de Administrație al S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. (STAN GHEORGE MIHAIL);

Ce firme controlate de Ghiță au avut contracte cu statul și pe ce sume

În perioada 2010-2014 mai multe firme controlate de Sebastian Ghiță au facturat în total, de la diverse instituții ale statului, suma de 86.409.037 lei, fără TVA, astfel:

–  S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. – 4.412.576 lei;

– S.C. 2 K TELECOM– 22.970.656 lei;

–  S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. – 26.606.405 lei;

– S.C. ACCES NET INTERNAȚIONAL S.R.L. – 11.134.781 lei;

– S.C. DNS BIROTICA S.R.L. – 14.851.686 lei;

– S.C. SPORT ARENA S.R.L.                             –   6.109.418 lei;

– S.C. SMART INTEGRATED S.R.L.                –       323.515 lei.

Iar banii proveniți de la stat nu se opresc aici. În perioada 2012-2014, SC ASESOFT INTERNATIONAL SA și SSCC TEAMNET INTERNATIONAL SA au facturat către SC SIVECO SA suma de 83.228.205 lei. De menționat este și faptul că firma SIVECO SA este benefiiară a numeroase contracte finanțate din fonduri publice.

Ce beneficii a obținut Ghiță de pe urma relațiilor sale

Sebastian Ghiță, alături de rețeaua pe care o controlează, a creat un adevărat “labirint al relațiilor economico – financiare”, astfel că în perioada 2010-2015 a obținut documente care au justificat prețuri majorate artificial pentru bunuri și servicii livrate către instituții publice, a îngreunat stabilirea modului de utilizare a sumelor încasate de la stat, inclusiv în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, prin numeroase operațiuni bancare de împrumut//restituire împrumut. De-a lungul acestei perioade, Ghiță a îngreunat identificarea provenienței sumelor de baniîncasate în conturile societăților,ridicate în numerar, virate în conturi personale sau virate în conturi situate în afara țării, de regulă situate în „paradisuri fiscale”. Ghiță a obținut documente de proveniență pentru bunuri introduse în țară fără îndeplinirea procedurilor legale, vamale și a îngreunat verificărie fiscale și reglarea, în afara cadrului legal, prin întocmirea de documente care nu reflectau operațiuni comerciale reale, a obligațiilor de plată pe linie de TVA, sau diminuarea obligațiilor fiscale.

Dovezi că Sebastian Ghiță făcea spălare de bani

Operațiunile financiare efectuate de Sebastian Ghiță personal, sau prin interpuși, l-au ajutat pe acesta să piardă urma banilor în firmele pe care le controla. Spălarea de bani devine astfel evidentă, întrucât aceste operațiuni financiare nu au justificare economică plauzibilă din mai multe motive, printre care:

– sumele transferate între două firme aparţinând grupului sunt relativ identice și se realizează atât într-un sens cât si în celălalt, la intervale scurte de timp;

-de regulă, contractele care stau la baza transferurilor, au perioadă de valabilitate expirată, reprezentanţii firmelor motivând perfectarea lor într-o perioadă scurtă de timp;

– deși sumele sunt transferate cu justificarea „ajutor financiar”, nu sunt folosite în acest scop, ci sunt returnate firmelor de la care au fost încasate.

– o parte din sumele încasate nu este folosită pentru activitatea economică desfăşurată, astfel că nu se justifică economic operaţiunile de creditare societate

– între conturile SC ASESOFT INTERNATIONAL SA și ale asociatului acesteia (GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN) au fost efectuate transferuri repetate cu menţiunea c/v imprumut cf contract, restituire imprumut. Transferuri de fonduri, efectuate în aceeaşi zi, între conturile deschise de mai multe persoane fizice și juridice, la care prin circuitul creat, ordonatorul iniţial este și beneficiarul real al fondurilor respective.

– GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN face parte din grupul GHIȚĂ SEBASTIAN -ASESOFT, având în componență 22 firme și 7 persoane fizice, iar între companiile din grup există numeroase legături (în ce priveşte structura acționariatului) și transferuri multidirecționale intragrup.

Care este structura grupului Sebastian Ghiță – ASESOFT

Grupul GHIŢĂ SEBASTIAN – ASESOFT este controlat de GHIŢĂ SEBASTIAN AURELIAN şi are următorea structură: Stanciu Iulian Gabriel, ASESOFT INTERNATIONAL SA, ROTHERFIELD PROPERTIES ROMÂNIA SRL, STUDIO HARRY SRL, Chirila Sorin Adrian, Ghiţă Maria, GHIŢĂ SEBASTIAN AURELIAN, Anastasescu Cristian, ASESOFT NET SRL, ASESOFT SMART SRL, ASESOFT WORLD WIDE SRL, TVMP SRL, ASOCIAŢIA SPORTIVA BASCHET CLUB PLOIEŞTI, TEAMNET INTERNATIONAL SA, ASESOFT COM SRL, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, FEDMEDIA SRL, PLOIEŞTI IMPORT EXPORT SRL, ASESOFT SERVICES SRL, Stan Marius Laurenţiu, ALPEDOR SRL, lordăchescu Alina-Daniela, lordăchescu lonuţ Alexandru, MUNTENIA FURNIZARE SRL, MEDIATA CONSULTING SRL, GLAR CONSTRUCT SRL, PODGORIILE TOHANI, 2K TELECOM SRL, ASOCIAŢIA BASKET CLUB ASESOFT, MAŞTER SOFTWARE INFO SRL şi RTV SATELLITE NET SRL;

Este de notorietate faptul că firmele din grupul Asesoft au fost înființate de Sebastian Ghiță și s-au făcut remarcate prin capacitatea de a obține contracte bănoase cu statul, în domeniul IT.

În perioada 2012 – 2014, aceste firme au avut legături cu SIVECO – firmă implicată într-o amplă reţea de evaziune fiscală, dar şi în dosarul MICROSOFT, prin subcontractări şi asocieri între ele sau cu alţi „jucători” din domeniul IT. Practic, în această perioadă, contracte cu statul în valoare de aproximativ 88 milioane de euro au fost subcontracte de la o firmă la alta, fie între cele apropiate de GHIŢĂ SEBASTIAN AURELIAN, fie către alte firme din domeniul IT.

Galerie foto și documente



Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Confirmare oficială / Dragnea și Tăriceanu au dat liber Ungariei să-și facă de cap în Transilvania!

2 Document / Așa arată jaful PSD! Guvernul Orban refuză plăți de aproape 150 milioane lei pentru proiecte PNDL făc…

3 Informație / Președintele pregătește din umbră o mutare care poate îngropa definitiv PSD

4 Judecați voi! O judecătoare care a scăpat ca prin minune de pușcărie se pensionează cu 16.000 de lei pe lună, …

5 Circoteca proastelor în PSD! Mazetele lui Dragnea se păruiesc în public!

recomandări

Te ia DNA: Iulian Bădescu

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Cele mai înduioșătoare poze cu animăluțe pe care le-ai văzut