DIICOT: Percheziţii la Ministerul Fondurilor Europene

 Procurorii DIICOT au descins inclusiv la Ministerul Fondurilor Europene intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Firme fantoma ar fi efectuat achizitii fictive pentru care recuperau TVA in mod ilegal de la stat.

Una dintre firme ar fi fost detinuta de mama fostului candidat la presedintie, William Branza, potrivit Romania TV.

Serviciului teritorial Bucureşti de la DIICOT a organizat, luni dimineaţă, 37 de perchezitii, iar una dintre ele este chiar la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Acuzaţiile sunt de evaziune fiscală şi de spălare de bani.

Mai mulţi funcţionari din cadrul organismului intermediar pentru IMM-uri de la Ministerul Fondurilor Europene, dar şi mai mulţi proprietari de firme, cele mai multe dintre ele firme fantomă, au fost ridicaţi şi duşi la audieri.

În acest dosar apare şi numele mamei lui William Brânză, fostul candidat la preşedinţia României. Pe numele ei ar fi fost înfiinţată o firmă care înregistra operaţiuni fictive privind achiziţia de carne. William Brâză ar putea fi audiat doar în calitate de martor în acest dosar şi nu este vizat direct în această anchetă.

Prejudiciul în acest caz se ridică la aproape 30 de milioane de euro. În dosar sunt implicate peste 100 de firme. Cele mai multe dintre ele făceau achiziţii fictive astfel încât să recupereze TVA-ul de la statul român.



Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Rusia amenință direct România: „Tentativele provocatoare nu vor rămâne fără răspuns. Să se gândească serios la…

2 RAPORT OFICIAL / România, pe primul loc în evoluția epidemiei de COVID-19 în UE: cea mai mare rată de pozitivar…

3 Scandal sexual cu reținere! Soția unui multimilionar român îl acuză pe afacerist că a supus-o la perversiuni …

4 DOCUMENT / Informațiile care dinamitează Poliția Capitalei! Berechet cerea detalii dintr-un dosar de omor peste …

5 Ea este Irina Popescu, soția abuzată sexual, practicantă de yoga și membră MISA