Percheziții DIICOT în șase județe și în Capitală într-un caz de evaziune fiscală

Percheziții DIICOT în șase județe și în Capitală într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT efectuează miercuri dimineață 42 de percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Cluj, Alba, Bihor, Timiș, Călărași și în București, ancheta vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Totodată, 40 de suspecți și martori vor fi duși la audieri.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

La percheziții participă și polițiști din cadrul BCCO București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și SCCO Călărași, precum și efective de jandarmi din județele unde s-au făcut percheziții.

Ancheta este condusă de procurorii DIICOT — Biroul Teritorial Dâmbovița, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.

Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic și de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO Priviți ce făceau soldații ucraineni cu 8 luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina

2 Dezvăluiri de ultimă oră! / „Pâmânt în schimbul păcii” / Șeful CIA a negociat în secret pacea cu Ucraina și Rusia, luna trecută

3 Interlopul Nuțu Cămătaru și-a făcut bancă acasă și dă bani împrumut

4 Foarte interesante amănunte...

5 „Aș putea să-i trimit lui Putin o scrisoare prin care să-i promit niște poze nud dacă s-ar retrage din Ucraina. Dacă ar opri războiul, aș face asta”