Percheziții în București și județul Alba/Evaziune fiscală de 2 mil. euro din comerțul cu carne
Miercuri dimineata politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 11 perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu carne, informeaza IGPR.
Perchezitiile sunt desfasurate, in Bucuresti si in judetul Alba, la sediul si punctele de lucru ale unei societati comerciale si la 7 persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. La actiune participa si politisti de la inspectoratele de politie din judetele Alba, Hunedoara si Sibiu.
Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie 2013-martie 2015, cei in cauza ar fi efectuat mai multe achizitii intracomunitare de animale vii, prin intermediul unor societati de tip fantoma, ce nu au fost declarate in totalitate si pentru care nu au fost achitate obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Materia prima (in special, porci vii) ar fi ajuns in final in abatoarele unei societati din judetul Alba, specializata in procesarea si comercializarea produselor si preparatelor din carne, produsele finite fiind ulterior comercializate "la negru", prin intermediul magazinelor proprii de prezentare si desfacere.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de aproximativ 2.000.000 de euro.
Sapte persoane vor fi conduse la audieri, urmand sa fie dispuse masurile ce se impun.
Cercetarile sunt efectuate intr-un dosar penal instrumentat de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.
