Trei REȚINERI după perchezițiile de la Urban

Trei persoane au fost retinute, iar alte patru sunt cercetate sub control judiciar, in urma perchezitiilor care au vizat firma de salubrizare Urban, intr-un dosar ce priveste o frauda provenita din evaziune fiscala de 23 de milioane de euro, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax.

Sursele citate au precizat ca, in urma audierilor, au fost retinuti Teodor Florescu si sotii Eleonor si Sena Marica, iar alte patru persoane, intre care Ion Balaceanu, sunt cercetate sub control judiciar.

Cei trei vor fi prezentati, miercuri, cu propunere de arestare preventiva, in fata magistratilor Tribunalului Bucuresti.

In acelasi timp, pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii urmeaza sa instituie sechestru asigurator.

Politistii au facut, marti, 18 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Valcea si Suceava, la societatea de salubrizare Urban si la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala de aproximativ 23 de milioane de euro, in care au fost implicate 20 de firme, care ar fi evidentiat operatiuni comerciale fictive.

Potrivit Politiei Romane, anchetatorii au stabilit ca in circuitul infractional a fost implicata o companie care desfasoara activitati de prestari de servicii in domeniul salubrizarii si care s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, prin evidentierea unor operatiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societati comerciale.

"In acest mod, in perioada 2008-2012, societatea comerciala ar fi desfasurat activitati comerciale in valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro", a precizat sursa citata.

La perchezitiile desfasurate sub coordonarea Parchetului Curtii de Apel Bucuresti au participat si luptatori SIAS si specialisti criminalisti. Actiunea a fost sprijinita de Directia Operatiuni Speciale din Politia Romana.


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Informație / Dăncilă a urcat în sondaje după ce a înghițit rapid votanții lui Diaconu și Cumpănașu! Alegerea pre…

2 Birchall îi dă masca jos lui Dăncilă! Noi dezvăluiri pe Facebook

3 ALERTĂ Gigel Știrbu (PNL): Locuitorii din județul Olt care primesc ajutoare sociale, amenințați că dacă nu vot…

4 Mafia PSD / Teodorovici nu a revendicat peste 84 milioane de euro, ca despăgubire a statului din Dosarul retroce…

5 CTP nu va mai apărea în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu de la Digi24

recomandări

Te ia DNA: Laura Corina Georgescu

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Iată cum te poți cățăra pe turnul Eiffel