PERCHEZIȚII în Capitală și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu de 5 milioane euro

Peste 150 de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează luni dimineață 50 de percheziții în Capitală și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița și pun în aplicare 36 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul este estimat la 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro, potrivit potrivit unui comunicat emis de Poliția Capitalei.

În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit faptul că bănuiții se foloseau de o firmă de avocatură și de un lichidator judiciar pentru înființarea și ulterior lichidarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.

Societățile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informațiilor, construcții, pază, consultanță etc.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sector 4.

La percheziții participă, de asemenea, polițiști de la Inspectoratele de Poliție ale Județelor Ilfov, Dâmbovița și Ialomița.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Legist INML București / „Am participat la peste 15.000 de autopsii, însă cei decedați din cauza COVID arată alt…

2 Imaginea care arată că ruşii sunt în stare de orice / Să credem în vaccinul lui Putin?

3 Pe „liberala” asta scrie mare Vosganian. Era crudă ca para-n pârg când „vulturul” armean a luat-o sub aripă...

4 Maria, fiica lui Vladimir Putin care a testat vaccinul anti-coronavirus

5 Control la Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei după ce mascații trimiși să descindă la casa Duduienilor au…