PERCHEZIȚII în Capitală și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu de 5 milioane euro

PERCHEZIȚII în Capitală și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu de 5 milioane euro

Peste 150 de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează luni dimineață 50 de percheziții în Capitală și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița și pun în aplicare 36 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul este estimat la 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro, potrivit potrivit unui comunicat emis de Poliția Capitalei.

În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit faptul că bănuiții se foloseau de o firmă de avocatură și de un lichidator judiciar pentru înființarea și ulterior lichidarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.

Societățile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informațiilor, construcții, pază, consultanță etc.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sector 4.

La percheziții participă, de asemenea, polițiști de la Inspectoratele de Poliție ale Județelor Ilfov, Dâmbovița și Ialomița.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

AGERPRES


populare
astăzi

1 ALERTĂ PSD încearcă să „betoneze” sinecurile „păsărelelor” de partid?

2 Uite unul dintre motivele pentru care PSD se prăbușește în sondaje!

3 Încă o dovadă că lucrurile au luat-o razna în Ro / Conducerea CEC, răsfățată cu salarii imense de până la 27.000 de euro lunar!

4 La 52 de ani, Sofia Vergara pozează topless în Ibiza și i-a sucit mințile unui cuceritor din sportul mondial

5 În premieră, PSD pierde controlul CCR după 33 de ani