Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu modul de utilizare a acestor informații. Află detalii aici. De acord

PERCHEZIȚII în Capitală și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu de 5 milioane euro

Peste 150 de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează luni dimineață 50 de percheziții în Capitală și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița și pun în aplicare 36 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul este estimat la 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro, potrivit potrivit unui comunicat emis de Poliția Capitalei.

În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit faptul că bănuiții se foloseau de o firmă de avocatură și de un lichidator judiciar pentru înființarea și ulterior lichidarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.

Societățile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informațiilor, construcții, pază, consultanță etc.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sector 4.

La percheziții participă, de asemenea, polițiști de la Inspectoratele de Poliție ale Județelor Ilfov, Dâmbovița și Ialomița.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

AGERPRES


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO N-au avut curaj! Kovesi a ieșit de la audieri! Declarații INCENDIARE despre Ghiță!

2 Gelu Diaconu, fostul șef al Fiscului: „Ca cetățen a cărui viață și carieră au fost distruse de DNA condusă de …

3 VIDEO Dragnea, atac josnic la un jurnalist ProTV! Dementule, de ce nu te internezi la Bălăceanca dacă tot ai o…

4 BRRR! Liviu Avram / Lipiți această poză de ceea ce se întâmplă cu Kovesi și veți înțelege multe! Detalii care d…

5 ULTIMA ORĂ Ministerul justiției a trimis la CSM proiectul de OUG privind desemnarea procurorului european din …

recomandări

Te ia DNA: Baronul Salvador

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

America literară - o hartă a celor mai bune cărți pentru fiecare stat - partea I