Jurnaliștii de la RISE Project au publicat joi o nouă investigație despre Holzindustrie Schweighofer , corporația austriacă care procesează lemn în România, și dosarul DIICOT privind acuzațiile de evaziune fiscală, spălarea banilor și constituirea unui grup infracțional organizat. RISE Project arată că, după un deceniu în care procurorii DIICOT au tot scormonit în fabricile Schweighofer, dosarele de criminalitate organizată și evaziune fiscală s-au tot împuținat până s-au redus la unul singur, întrucât mare parte din fapte s-au prescris.
- Procurorii estimează că, în perioada 2010-2017, compania a primit lemn în valoare de 154 de milioane de lei fără să-l mai evidențieze în registrele contabile.
- Totodată, din documentele obținute de RISE reiese că firma ar fi prejudiciat statul cu alte 36 de milioane de lei, TVA care nu a fost achitat după ce lemnul a fost procesat și vândut.
- Este singurul dosar în care Schweighofer mai este investigată, restul anchetelor din ultimii 10 ani s-au oprit pentru că mare parte din fapte s-au prescris.
- RISE a mai descoperit că unul dintre procurorii DIICOT, care a ghidat la început echipa care investiga Schweighofer, a devenit membru într-un ONG care în 2022 a primit 1,2 milioane de lei, sponsorizări, chiar de la austrieci.
Este vorba despre schema dezvăluită acum doi ani de RISE în articolul „Fabrica lemnului dispărut” . Schweighofer a impus prin contract supralungimi pentru buștenii livrați, beneficiind astfel de cantități suplimentare de lemn în valoare de milioane de euro. În schimb, pierderile erau contabilizate atât de furnizorii privați, care nu primeau niciun ban pentru lemnul livrat în plus, cât și de stat – care nu putea să taxeze tranzacțiile la valoarea lor reală.
Calculele procurorilor le confirmă în bună măsură pe cele realizate de RISE cu experți în domeniu. Acuzațiile de acum sunt de evaziune fiscală și spălare de bani. Au încasat sume mari de bani, netaxate de stat.
Estimările procurorilor arată că, în perioada 2010-2017, filiale locale ale grupului austriac au primit aproape 580 de mii de metri cubi de lemn fără să-l mai evidențieze în documentele contabile. Lemn în valoare de 154 de milioane de lei.
Procurorii susțin că firma a prejudiciat statul cu alte 36 de milioane de lei, TVA care nu a fost achitat după ce lemnul a fost procesat și vândut. Așadar paguba se apropie de 194 de milioane de lei, aproximativ 39 de milioane de euro.
Restul dosarelor din ultimii zece ani s-au oprit pentru că mare parte din fapte s-au prescris.
RISE a mai descoperit că unul dintre procurorii care a ghidat la început echipa care investiga grupul Schweighofer a devenit membru într-o organizație neguvernamentală care a primit 1,2 milioane de lei, sponsorizări, chiar de la Schweighofer.
