Liderul sindical Iulian Surugiu, vizat de perchezițiile la firme bănuite de evaziune cu prejudiciu de 8 milioane de lei (surse)

Polițiștii efectuează joi percheziții în mai multe locații printre care și la domiciliul și la o firmă deținută de liderul sindical din Poliție Iulian Surugiu, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Polițiști și procurori efectuează joi 45 de percheziții în București, orașele Bragadiru și Buftea, precum și în județele Ilfov și Giurgiu, în vederea ridicării de documente financiar-contabile și înscrisuri de la sediul social al unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada 2009 — 2013, în contabilitatea mai multor societăți comerciale active, având ca principale obiecte de activitate construcții, comerț cu materiale feroase și comerț îmbrăcăminte-încălțăminte, au fost înregistrate achiziții/ prestări de servicii fictive, provenind de la un număr de 10 societăți cu comportament de tip fantomă, înființate în acest sens, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 8 milioane lei, reprezentând impozit pe profit și TVA de plată", informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, remis AGERPRES.

În cauza înregistrată la PCAB se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale față de 28 de suspecți, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.

În vederea asigurării prezenței la audieri au fost emise 28 de mandate de aducere.

În cauză, organele de urmărire penală beneficiază de sprijin de specialitate din partea polițiștilor din cadrul DGPMB — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției de Operațiuni Speciale, la acțiune participând și polițiști de la IGPR — SIAS.

AGERPRES


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 „Adio, Grecia! Nu mai mergem în viața noastră!” Revoltă pe forumuri, după ce Grecia a decis să suspende tempor…

2 VIDEO Judecați voi! / Tânăr, în Centrul Vechi, despre coronavirus: „De ce să ne fie frică? Nu există, doamnă, aș…

3 VIDEO Prins asupra faptului, amantul unei craiovence a fugit 3 kilometri în pielea goală, în timp ce soţul înş…

4 „Dar manual” / Renate Weber i-a dat fetei ei 100.000 de euro

5 Manipulare ordinară a nevestei lui Cataramă / Dr. Adina Alberts, despre legea carantinei: „Nicolae Ceauşescu ar …