Percheziții de proporții: Descinderi în 26 de locații din București și 6 județe, prejudiciu URIAȘ

Poliţiştii bucureşteni pun în aplicare, miercuri, 29 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Timiş şi Teleorman şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, unde prejudiciul este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013 - 2014, bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăţi comerciale cu comportament tip 'fantomă', administrate scriptic de persoane cu o situaţie materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia. 

Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de 'spălare a banilor' se ridică la circa 7.000.000 de lei. 

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 ULTIMA ORĂ Schimbare de trend în sondajele din București! Scade brusc procentul indecișilor!

2 Autostrada Sibiu-Pitești: A fost scos la licitație primul tronson peste Carpați. Pe secțiunea Cornetu -Tigveni…

3 Cum se stă. Ultimele cifre și calcule din taberele principalelelor partide

4 „Era împreună cu Mihaela Rădulescu la sediul PD. A dat-o Berceanu afară din curte” / Prima amintire a lui Băsesc…

5 Document-BOMBĂ! Avocatul general al CJUE arată că înființarea Secției Speciale PSD încalcă legislația UE!