Percheziții DIICOT într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro

Procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au efectuat miercuri 46 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din Constanța, București, Bacău, Cluj, Oradea și alte localități, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii acestei grupări au înregistrat în contabilitatea unei societăți autorizate ca antrepozit fiscal operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăți de tip fantomă (nu funcționau la sediul social, nu aveau angajați și ai căror asociați și administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea, cu suportul informativ asigurat de DIPI.

AGERPRES/(AS — autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)


populare
astăzi

1 „Sub conducerea lui Grindeanu, partidul se duce în cap” / Un primar PSD își anunță demisia

2 Trei camere în Genova, la prețul unei garsoniere în București: „Nu, frate, vreau să dau de la 200.000 de euro în sus, în România”

3 Nicu Fălcoi, înlăturat de la șefia Avioane Craiova în plin scandal al IAR-99 blocate

4 „O simplă oficină de spionaj într-un loc strategic”. Adrian Papahagi explică de ce închiderea Consulatului rus din Constanța este un semnal istoric

5 O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român