Percheziții DIICOT într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro

Procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au efectuat miercuri 46 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din Constanța, București, Bacău, Cluj, Oradea și alte localități, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii acestei grupări au înregistrat în contabilitatea unei societăți autorizate ca antrepozit fiscal operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăți de tip fantomă (nu funcționau la sediul social, nu aveau angajați și ai căror asociați și administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea, cu suportul informativ asigurat de DIPI.

AGERPRES/(AS — autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)


populare
astăzi

1 Așa o fi?

2 DOCUMENTE Filiera vaccinurilor anti-COVID

3 Remus Truică și Diana Cîtu s-au căsătorit la Monaco, în fosta vilă a lui Karl Lagerfeld

4 Lovitură de teatru în cazul Pașca! / „Probele administrate nu relevă situația unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană”

5 VIDEO Ucraina a incendiat cu drone rafinăria care produce 11% din benzina Rusiei!