Percheziții DIICOT într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro

Procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au efectuat miercuri 46 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din Constanța, București, Bacău, Cluj, Oradea și alte localități, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii acestei grupări au înregistrat în contabilitatea unei societăți autorizate ca antrepozit fiscal operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăți de tip fantomă (nu funcționau la sediul social, nu aveau angajați și ai căror asociați și administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea, cu suportul informativ asigurat de DIPI.

AGERPRES/(AS — autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Poliția Capitalei pusă în genunchi în fața interlopilor de șeful Bogdan Berechet

2 HARTA clanurilor interlope din București. Cine controlează lumea subterană şi cum sunt împărţite teritoriile

3 Revolta lui Adi Hădean / Am ajuns să mâncăm „nutreţ livrabil cu trei linguri de sare şi una de monoglutamat de …

4 Categoria „valori” / Povestea neromanțată a infractorilor din clanul Duduianu: Șantaj, trafic de persoane și dro…

5 BREAKING DSP București intră sub conducere militară: Va fi coordonată de colonelul medic Ionel Paul Oprea, car…