Percheziții DNA la o firmă administrată de fratele șefului CCIR
O amplă operațiune internațională coordonată de EUROJUST a adus procurorii anticorupție la Constanța, unde vizează o companie de servicii portuare în care este acționar președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Ancheta, care se extinde în mai multe state europene și a dus deja la rețineri în Norvegia, investighează suspiciuni grave de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani în contractele derulate pentru navele militare ale alianței nord-atlantice.
Ancheta implică nave militare ale statelor membre NATO Foto: MApN
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins miercuri, 14 octombrie, în trei locații din județul Constanța, vizând atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediul unei companii. Conform unui comunicat oficial al instituției, investigația vizează reprezentanții unei firme suspectate de spălare de bani, înșelăciune și evaziune fiscală în cadrul unor contracte de asistență portuară destinate navelor militare aparținând statelor membre NATO.
Verificările arată că în centrul acestei acțiuni se află S.C. Global Defense Logistics S.R.L., o societate cu o prezență semnificativă în afacerile portuare, înființată în anul 2012. Printre acționarii companiei figurează și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), care deține un pachet de 10,38% din acțiuni.
Operațiune transfrontalieră: rețineri în Norvegia și descinderi în Germania
Acțiunea din România face parte dintr-un efort internațional amplu, derulat sub egida Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). Anchetatorii români colaborează într-o echipă comună cu Poliția Ministerului Apărării și Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Regatul Unit, alături de Økokrim – Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.
Simultan cu perchezițiile de la Constanța, autoritățile din Norvegia au reținut cinci persoane și au percheziționat mai multe locuințe și sedii de firme. De asemenea, în Germania au avut loc descinderi similare, efectuate în baza unui ordin european de anchetă. Reprezentanții DNA au menționat că vor comunica informații suplimentare pe măsură ce evoluția procedurilor o va permite.
Istoricul penal al companiei: acuzații de mită pentru contracte de milioane de euro
Nu este pentru prima dată când Global Defense Logistics SRL intră în vizorul procurorilor anticorupție. În februarie 2025, DNA a anunțat cercetări într-un dosar transfrontalier axat pe suspiciuni de dare de mită pentru adjudecarea unor contracte similare de asistență portuară. Acea investigație s-a realizat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu structurile de investigații ale Departamentului Apărării din SUA – mai exact Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS) și Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS).
Conform comunicatului DNA din 22 februarie 2025 , procurorii au dispus continuarea urmăririi penale împotriva companiei și a două persoane fizice (un asociat și un împuternicit pe conturile bancare ale firmei), sub acuzațiile de dare de mită și complicitate la această infracțiune. Anchetatorii susțineau la acel moment că reprezentanții societății ar fi promis unui funcționar dintr-o organizație internațională suma de peste 200.000 de dolari, scopul fiind obținerea unui contract de servicii de tip „husbanding” evaluat la peste nouă milioane de euro.
Procurorii au documentat faptul că funcționarul ar fi primit efectiv 100.000 de euro în două tranșe, în lunile iulie și octombrie 2024, urmate de o altă plată de 30.000 de euro în ianuarie 2025, banii reprezentând recompensa pentru sprijinul oferit în derularea contractelor cu respectiva organizație internațională. La momentul respectiv, DNA sublinia că demersurile vizează probarea faptelor și că măsurile dispuse nu anulează prezumția de nevinovăție.
Profilul financiar al firmei și controversele zborurilor private spre Mykonos
Datele disponibile pe platforma Harta Firmelor arată că Global Defense Logistics SRL a fost fondată la 11 mai 2012, în Constanța, având ca obiect principal de activitate „servicii anexe transporturilor pe apă” (cod CAEN 5222). Compania, care figura în funcțiune la data verificărilor, a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri impresionantă, de 548,4 milioane de lei, obținută cu doar 28 de angajați. Totodată, societatea este înregistrată ca furnizor în sistemul de achiziții publice și apare ca parte în opt dosare pe portalul instanțelor de judecată, cel mai recent fiind înregistrat pe 14 septembrie 2026.
În structura acționariatului, alături de șeful CCIR, Mihai Daraban (10,38%), apare cu o participație identică de 10,38% și fratele acestuia, Gabriel Daraban, care îndeplinește și funcția de administrator al firmei.
Mihai Daraban Foto: Arhivă
Numele lui Mihai Daraban a fost implicat recent și într-un scandal mediatic legat de finanțarea unui zbor privat către insula grecească Mykonos. La bordul aeronavei s-au aflat figuri proeminente din mediul de afaceri, justiție și politică, un exemplu elocvent al modului în care exponenți de vârf asociați cu PSD – precum fostul premier Victor Ponta și fostul ministru al Muncii, Florin Manole – își consolidează relațiile în cercuri netransparente, alături de magistrați și oameni de afaceri controversați.
Pe lista pasagerilor din acel zbor finanțat de președintele CCIR s-au mai regăsit judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, senatorul UDMR István-Loránt Antal, omul de afaceri Gruia Stoica, dar și Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.
Dezvăluirile din presă despre această excursie exclusivistă au determinat declanșarea unor anchete separate atât la nivelul Parlamentului, cât și la Inspecția Judiciară. Mai mult, întreaga situație a fost analizată prin prisma conexiunilor dintre diverși oficiali ai statului și baza militară de la Mihail Kogălniceanu, loc în care au existat, de asemenea, investigații referitoare la posibile fraude cu combustibil și nereguli în contractele de servicii destinate forțelor armate americane.
Explorează subiectele:
