Percheziții în București, Ilfov și Giurgiu la suspecți de evaziune fiscală cu materiale de construcții

Percheziții în București, Ilfov și Giurgiu la suspecți de evaziune fiscală cu materiale de construcții

Polițiști bucureșteni fac, joi dimineață, 23 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Giurgiu și pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor de construcții, unde prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7 milioane de lei, informează un comunicat de presă al DGPMB.

Conform anchetatorilor, în perioada 2011-2014, bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7 milioane de lei, din care 5 milioane ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depășind 2 milioane de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 6.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.

AGERPRES


populare
astăzi

1 DOCUMENT „Nicușor Dan a obținut 12 milioane de euro în cea mai strălucită afacere politică din istoria României”

2 Dezvăluiri cutremurătoare! / „Evaziune de peste 5 miliarde de lei pe an” / Scrisoarea integrală a „Grupului vameșilor care s-au săturat”

3 BREAKING Bolojan a încasat în 2007 echivalentul a 71 de salarii medii lunare ca membru al Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigu…

4 VIDEO Clip viral cu Iliescu la liftul înspre Rai...

5 BREAKING „De ce să sufere toată România din cauza celor 1.000 de șmecheri?” / Iancu Guda a publicat lista cu cei mai mari 1000 de datornici la stat