Poliția Capitalei: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul - 5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc miercuri în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de euro, informează un comunicat al Poliției Capitalei transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, polițiștii pun în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

"Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale", se arată în comunicat.

Astfel, în perioada 2012 — 2016, persoanele vizate de anchetă ar fi efectuat tranzacții fictive cu fier vechi, prejudiciul estimat rezultat fiind de 5 milioane de euro.

Audierile se vor desfășura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.

AGERPRES


populare
astăzi

1 Mitingul AUR, un eșec care pune sub semnul întrebării cifrele din sondaje...

2 LIVE Protestul AUR / Mulțimea se mută la Arestul Central

3 Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”

4 VIDEO Aproape 20 de milioane de dolari ascunși în păduri și depozite zguduie Fidesz / Banii, pitiți de un fost ministru al Guvernului Orban, găsiți de a…

5 Centrala de apartament poate aduce amenzi uriașe și dosar penal