Poliția Capitalei: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul - 5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc miercuri în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de euro, informează un comunicat al Poliției Capitalei transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, polițiștii pun în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

"Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale", se arată în comunicat.

Astfel, în perioada 2012 — 2016, persoanele vizate de anchetă ar fi efectuat tranzacții fictive cu fier vechi, prejudiciul estimat rezultat fiind de 5 milioane de euro.

Audierile se vor desfășura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.

AGERPRES


populare
astăzi

1 BREAKING Lucian Pahonțu, șeful SPP, a dat în judecată Ministerul Educației în mijlocul controverselor legate de teza sa de doctorat

2 Român stabilit în Anglia, dispărut fără urmă înainte de zborul de întoarcere

3 România ratează 100 de kilometri de autostradă în 2026: de ce s-a blocat A7

4 Dinamo revine spectaculos la Miercurea Ciuc, dar îl pierde pe Musi

5 Răcire bruscă și furtuni violente în weekend: unde cad cele mai multe ploi