Poliția Capitalei: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul - 5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc miercuri în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de euro, informează un comunicat al Poliției Capitalei transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, polițiștii pun în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

"Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale", se arată în comunicat.

Astfel, în perioada 2012 — 2016, persoanele vizate de anchetă ar fi efectuat tranzacții fictive cu fier vechi, prejudiciul estimat rezultat fiind de 5 milioane de euro.

Audierile se vor desfășura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.

AGERPRES


populare
astăzi

1 Cer închis deasupra Moscovei / avioanele Kremlinului nu au putut ateriza

2 Ridicola poveste a unei investiții idioate / Fiasco de 6,5 milioane de euro cu autobuzul amfibiu care zace abandonat

3 Arme din 1963 și ecusoane cu QR: cum a arătat o zi de mobilizare în armată povestită de un antreprenor

4 „Se masturba la volan în timp ce se uita la mine. Nu e un compliment!” / Activista Aluziva, hărțuită în trafic: Poliția Capitalei s-a autosesizat

5 Reacție furibundă a Israelului după acordarea Premiului Nobel pentru Pace