Poliția Capitalei: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul - 5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc miercuri în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de euro, informează un comunicat al Poliției Capitalei transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, polițiștii pun în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

"Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale", se arată în comunicat.

Astfel, în perioada 2012 — 2016, persoanele vizate de anchetă ar fi efectuat tranzacții fictive cu fier vechi, prejudiciul estimat rezultat fiind de 5 milioane de euro.

Audierile se vor desfășura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.

AGERPRES


populare
astăzi

1 „În cât timp a strâns banii din cutiile de pantofi și cu cine trebuiau ei împărțiți?” / Articol devastator publicat de Eugen Rădulescu, consilier al Guv…

2 Voi ați citit asta? /

3 Șantaj la MApN pe miliardele SAFE? / Rheinmetall nu mai vrea să producă în România. Contract de 5,7 miliarde de euro

4 VIDEO Hopa! / Procurorii ar fi găsit 100.000 de euro în biroul lui Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța și 30.000 de euro în mașină / CSM …

5 Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență