Poliția Capitalei: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul - 5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc miercuri în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de euro, informează un comunicat al Poliției Capitalei transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, polițiștii pun în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

"Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale", se arată în comunicat.

Astfel, în perioada 2012 — 2016, persoanele vizate de anchetă ar fi efectuat tranzacții fictive cu fier vechi, prejudiciul estimat rezultat fiind de 5 milioane de euro.

Audierile se vor desfășura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.

AGERPRES


populare
astăzi

1 Remarcile unei tinere venite de la capătul lumii să studieze în București. „Partea cea mai dificilă e gândul la întoarcerea acasă”

2 Culisele epurării generalului pe care Xi Jinping îl numea „fratele meu mai mare”

3 Atacuri pe bandă rulantă la adresa Juliei Sauter: nu știe o boabă de română, deși a obținut cetățenia țării noastre

4 „Cel mai periculos moment din istoria modernă”

5 Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea știin…