Şapte persoane au fost reținute în cazul fraudării sistemului public de pensii/Fraudă de 7 milioane lei la pensii
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au destructurat o rețea infracțională care a fraudat sistemul public de pensii cu șapte milioane de lei, prin vânzarea de vechime fictivă în muncă. Operațiunea, care a dus la reținerea a șapte persoane și plasarea sub control judiciar a altor 13, a scos la iveală implicarea a doi funcționari publici într-o schemă ce oferea drepturi de pensie unor beneficiari care, în realitate, nu le aveau sau le majora pe cele existente, având consecințe grave asupra bugetului de stat.
În cursul zilei de joi, DIICOT a dispus reținerea a șapte inculpați și măsura controlului judiciar pentru alți 13, în urma cercetărilor efectuate. Aceștia sunt vizați de acuzații grave, incluzând constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea sau permiterea accesului la informații nedestinate publicității, conform News.ro .
Sumele de bani găsite la percheziții FOTO: DIICOT
Miercuri, procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și cu sprijinul altor unități BCCO (Constanța, Galați, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași) și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, au desfășurat percheziții în București și în județele menționate. În urma acestor acțiuni, anchetatorii au descoperit și ridicat sume considerabile de bani: 114.330 euro și 373.490 lei. De asemenea, au fost confiscate 110 dispozitive de stocare a datelor, patru token-uri pentru semnături digitale, 160 de ștampile cu diverse impresiuni, 87 de carnete de muncă în original, înscrisuri olografe, documente și o armă neletală cu aer comprimat, alături de alte probe.
În continuarea demersurilor legale, joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru șase dintre inculpați, pe o perioadă de 30 de zile. Pentru un al șaptelea inculpat, procurorii au dispus măsura controlului judiciar.
Cum opera rețeaua infracțională
Cercetările au relevat că gruparea infracțională, formată din șapte membri – inclusiv doi funcționari publici – și-a început activitatea în anul 2018, în Capitală. Rețeaua viza persoane vulnerabile și fără un loc de muncă real, cărora le „vindea” vechime fictivă în muncă pentru sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.
Pentru a-și pune în aplicare planul, membrii grupului introduceau informații nereale în bazele de date ale ANAF. Ei foloseau declarații fiscale D112 (privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) care atestau o vechime fictivă pentru aproape 900 de persoane. Aceste date erau ulterior utilizate de Casele de Pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare și stabilirea cuantumului pensiei.
Schema implica utilizarea unor asociații non-profit fără activitate, societăți comerciale „fantomă” și datele de identificare ale unor persoane vulnerabile. Prin intermediul acestora, erau emise documente care atestau, în mod nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechime în muncă.
Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate. Astfel, deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, în urma depunerii declarațiilor, aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate.
– DIICOT
Anchetatorii au precizat că, pe parcursul a cinci ani, a fost generată o vechime nereală în muncă pentru peste 860 de beneficiari. Unul dintre funcționarii publici implicați a fost vizat de o percheziție chiar în biroul său de la Casa de Pensii a Municipiului București.
Acțiunile grupării au avut consecințe directe și grave asupra bugetului de stat.
De asemenea, aceste declarații au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la 31 decembrie 2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând să crească până în prezent.
– DIICOT
În urma acestor manipulări, Casele teritoriale de Pensii au fost induse în eroare, stabilind valori mult mai mari ale pensiilor plătite. Mai mult, în unele situații, pensii au fost acordate unor persoane care, fără aceste perioade de vechime fictivă, nu ar fi beneficiat de acest drept.
Explorează subiectele:
