Evaziune fiscală: amendă de 270 milioane de dolari aplicată băncii israeliene Leumi

Grupul bancar israelian Leumi Bank a acceptat luni să plătească o amendă de 270 milioane de dolari și să furnizeze numele a peste o mie de clienți pentru a scăpa de urmărirea penală pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în Statele Unite, informează AFP.

Foto: (c) Angelo BREZOIANU / AGERPRES ARHIVĂ

Instituția financiară a pledat vinovat la acuzația că a ajutat americani bogați să-și ascundă averile în paradisuri fiscale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție /DOJ/ al SUA.

Ministerul evocă întâlniri secrete între 2000 și 2011 între angajați ai Bank Leumi Group și americani bogați în hoteluri, grădini publice și cafenele din Statele Unite și întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înșele fiscul american.

Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituții financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze DOJ peste 1.500 de nume ale clienților ei din SUA.

Este pentru prima dată când o instituție financiară israeliană recunoaște faptele în materie de evaziune fiscală în Statele Unite, subliniază ministerul.

Acordul trebuie încă validat de un judecător, așa cum cere procedura judiciară americană.

AGERPRES/(AS — editor: Sorin Calciu)


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Orban chiar este un om modest. Două momente

2 Document / Trebuie să fii idiot să crezi așa ceva! Cum ar fi ajuns înregistrarea compromițătoare cu foștii procu…

3 Harta spionilor ruși infiltrați în Europa. Țările în care au activat rețele întregi de agenți ai Moscovei

4 Info / Guvernul va schimba vineri 8 prefecți

5 HOPA! Angajații din spitale care primesc șpaga ar putea rămâne fără contracte de muncă. Ministrul Sănătății an…

recomandări

Te ia DNA: Damian Dan

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Top 10 piscine din lume