Fraudă la vânzarea online de telefoane şi tablete: Prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro din TVA

Fraudă la vânzarea online de telefoane şi tablete: Prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro din TVA

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 1,37 milioane euro, reprezentând TVA aferent vânzării online de telefoane mobile inteligente şi tablete de ultimă generaţie, de mai multe firme, iar în urma percheziţiilor realizate de procurorii bucureşteni şase persoane au fost arestate.

În urma unor verificări începute în luna ianuarie 2014, a fost identificată existenţa unui circuit de societăţi comerciale care se ocupa cu vânzarea online de telefoane mobile inteligente şi tablete de ultimă generaţie, organizat pe două paliere, informează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF).

Primul palier era constituit din societăţi prin care produsele electronice, achiziţionate în principal din Germania, erau introduse în România. Aceste societăţi nu declarau marfa şi nu plăteau taxele şi impozitele aferente activităţilor comerciale derulate.

Totodată, aceste firme erau înlocuite sistematic cu unele nou înfiinţate, pe numele a diverse persoane fizice cu situaţie materială precară, inclusiv a unei persoane aflate la închisoare.

Al doilea palier era format din firmele specializate în comerţul online cu telefoane mobile şi tablete, prin care erau distribuite electronicele pe piaţa românească, mai spune DGAF.

Urmare a aspectelor identificate, inspectorii antifraudă au sesizat, în luna martie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Astfel, în data de 18 iunie în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au realizat percheziţii la sediile firmelor şi la adresele persoanelor implicate, fiind descoperite sume mari de bani în numerar şi autoturisme de lux.

De asemenea, în 19 iunie, cele şase persoane învinuite că au organizat şi derulat activităţile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile, relatează Mediafax.

 

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Lovitură sub centură pentru Putin de la aliatul său, Lukașenko

2 Grindeanu, pe șantierul podului peste Dunăre după ce a aflat că lucrarea ar putea întârzia cu câțiva ani

3 SURSE Salariul minim și pensiile ar crește de la 1 ianuarie. Cât ar fi majorarea

4 Cine e deputatul PSD surprins în ipostaze intime cu un tânăr: Absolvent de Teologie și fost primar

5 Noua zonă din Ucraina în care frontul rușilor este pe cale să se prăbușească / „Totul se va întâmpla foarte repede”