Trei angajaţi ai ANAF, CERCETAȚI PENAL

Trei funcţionari ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sunt cercetaţi penal de procurorii Parchetului Capitalei în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au fost efectuate miercuri percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, citat de Agerpres, cei trei angajaţi de la ANAF sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de "compromitere a intereselor justiţiei" şi "favorizarea făptuitorului", constând în divulgarea fără drept către una dintre persoanele cercetate în dosarul de evaziune fiscală a unor date şi informaţii privind data şi mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe (audieri de martori, obţinerea de înscrisuri etc.), în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale.

Peste 100 de poliţişti au efectuat miercuri dimineaţă 34 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea, la locuinţele mai multor persoane fizice şi la sediile sociale ale mai multor societăţi comerciale implicate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

De asemenea, poliţiştii vor pune în aplicare 31 de mandate de aducere.

Procurorii susţin că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii a 11 societăţi comerciale având ca obiecte de activitate "lucrări de construcţii", "servicii de curăţenie", "comerţ cu produse petroliere", "lucrări de demolare", "restaurante" au înregistrat în evidenţele contabile şi au declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale de la două societăţi comerciale cu comportament "de tip fantomă", cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 7 milioane de euro.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 16,5 milioane euro (din care 7 milioane de euro în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi 9,5 milioane euro în urma săvârşirii infracţiunii de spălare de bani).


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 ULTIMA ORĂ / Orban le cere miniștrilor Muncii, Internelor și Apărării să analizeze elaborarea unui proiect privi…

2 Informație / Tăriceanu îl șantajează pe Orban cerând 20 de locuri eligibile pe listele de la parlamentare, altfe…

3 Info / Încă o lovitură mortală pentru PSD: Ana Birchall se înscrie în PNL! Să vezi dezvăluiri!

4 VIDEO Cum arată spitalul cu 1.000 de paturi din Wuhan la patru zile după începerea lucrărilor

5 Mafia din Justiție lovește din nou? O judecătoare s-a pensionat, procesul Microsoft 2 se reia de la zero!

recomandări

Te ia DNA: Catalin Chereches

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Noi sloganuri fake amuzante