Printre cei acuzaţi se numără cei patru fondatori ai schemei numită Forsage. Ultima dată se ştia că aceştia locuiesc în Rusia, Republica Georgia şi Indonezia, a declarat SEC într-un comunicat, potrivit Reuters.
Persoanele acuzate nu au putut fi contactate imediat pentru comentarii.
Potrivit plângerii SEC, site-ul web al schemei a fost lansat în ianuarie 2020 şi a permis milioanelor de investitori de retail să încheie tranzacţii prin contracte inteligente. Se presupune că a funcţionat ca o schemă piramidală timp de mai bine de doi ani, în care investitorii au obţinut profituri recrutând alte persoane în schemă, a spus SEC.
Forsage ar fi folosit, de asemenea, active de la investitori noi pentru a plăti investitorii anteriori într-o structură tipică Ponzi, potrivit plângerii SEC.
Forsage este o schemă piramidală frauduloasă lansată la scară masivă şi cpromovată în mod agresiv investitorilor”, a declarat Carolyn Welshhans, şeful interimar al unităţii Active cripto şi cibernetice a SEC.
”Fraudatorii nu pot eluda legile federale privind valorile mobiliare concentrându-şi schemele pe contracte inteligente şi blockchain”, potrivit SEC.
Fără a admite sau a infirma acuzaţiile, doi dintre inculpaţi au fost de acord să soluţioneze acuzaţiile, iar unul dintre ei a fost de acord să plătească penalităţi, a spus SEC.
