Călin Georgescu, vizat de DIICOT într-un dosar de fraudă de 1,1 milioane de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au declanșat o amplă operațiune judiciară într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. În dimineața zilei de luni, 21 septembrie, Călin Georgescu a fost oprit în trafic de oamenii legii și condus ulterior la proprietatea sa din Mogoșoaia, unde s-au desfășurat percheziții domiciliare.
Călin Georgescu Foto: Inquam Photo
Descinderile din această cauză au vizat cinci adrese situate în municipiul București și în localitățile ilfovene Mogoșoaia, Buftea și Ciolpani. Conform unor surse judiciare, printre imobilele percheziționate se numără și locuințele omului de afaceri Ionel Rusen și ale fostului ofițer Ion Negoescu. Deși informarea oficială a DIICOT evită nominalizarea directă a lui Călin Georgescu, aceleași surse confirmă includerea fostului candidat la prezidențiale printre persoanele anchetate.
Rețeaua investigată este compusă din trei suspecți: doi cetățeni români, având 64 și respectiv 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit anchetatorilor, structura ar fi fost pusă pe picioare încă din septembrie 2021 și a activat atât în România, cât și pe teritoriul Marii Britanii, funcționând sub coordonarea românului de 64 de ani.
Modul de operare miza pe construirea unei imagini financiare solide. Membrii rețelei se afișau ca investitori de succes și conducători ai unor entități comerciale din străinătate, lăsând să se înțeleagă că dețin resurse substanțiale pe care doreau să le crediteze celor care aveau proiecte de dezvoltare pe piața din România. Ținta reală era însă colectarea unor garanții financiare cerute sub pretextul eliberării împrumuturilor.
Traseul infracțional reconstituit de procurori indică faptul că, după mai multe întâlniri desfășurate la București, în județul Argeș și în Regatul Unit, un partener de discuții a fost convins că poate accesa un credit bancar în valoare de 6 milioane de euro. Pentru a debloca suma, victima a virat drept garanție peste 1 milion de euro. Ulterior, suspecții i-au propus majorarea plafonului de finanțare până la 15 milioane de euro în schimbul unei garanții suplimentare, determinând un nou transfer de 100.000 de euro. Valoarea totală a pagubei depășește astfel 1,1 milioane de euro.
Persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul central al DIICOT. Ancheta este instrumentată împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, beneficiind de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Reprezentanții legii subliniază că pe parcursul procedurilor sunt respectate toate garanțiile legale și drepturile procesuale, inclusiv prezumția de nevinovăție a suspecților.
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste. Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.” — DIICOT
Explorează subiectele:
