DIICOT extinde ancheta Nordis: peste 100 noi victime, milioane de euro prejudiciu
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au extins, la data de 18 august 2026, urmărirea penală în cazul Nordis, în urma primirii a 50 de noi plângeri penale. Acestea au fost formulate de 109 persoane, care se constituie ca părți vătămate. Prejudiciul adițional estimat, rezultat din aceste noi sesizări, depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis. Foto: Facebook
Această extindere a anchetei îi vizează atât pe administratorii unui grup de societăți, deja inculpați în dosar, cât și patru societăți comerciale. Potrivit procurorilor, aceștia sunt cercetați pentru noi acte materiale care se încadrează în infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Pe lângă această acțiune, DIICOT a mai dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta are la bază plângerea formulată de o societate comercială și implică un prejudiciu estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Dosarul Nordis investighează o gamă largă de infracțiuni, desfășurate în formă continuată, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor și evaziune fiscală. De asemenea, sunt cercetate și acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca scop obținerea ilegală de rambursări, restituiri sau compensări din bugetul general consolidat. Noile plângeri se adaugă la un dosar deja masiv. Anterior, informațiile indicau un prejudiciu total de peste 70 de milioane de euro și aproximativ 850 de persoane care fuseseră identificate ca victime. Prin extinderea anunțată recent, numărul persoanelor vătămate a crescut cu încă 109, confirmând amploarea fără precedent a acestui caz. DIICOT reamintește că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție. Acest caz de amploare vine în contextul în care, recent, autoritățile au investigat și un alt dosar de fraude imobiliare în Capitală. În acel caz, peste 50 de persoane au susținut că au fost înșelate, pierzând banii și locuințele pentru care au plătit, după ce aceleași apartamente din diverse proiecte imobiliare ar fi fost promise sau vândute simultan mai multor cumpărători. Prejudiciul estimat în acel dosar se ridică la circa 16 milioane de lei.
