IGPR: Trei bărbaţi din Covasna, reţinuţi după percheziţiile efectuate în Bucureşti şi în 13 judeţe

IGPR: Trei bărbaţi din Covasna, reţinuţi după percheziţiile efectuate în Bucureşti şi în 13 judeţe

Trei persoane au fost reţinute de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş în urma celor 144 de percheziţii domiciliare efectuate luni în municipiul Bucureşti şi în 13 judeţe la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi înşelăciune, anunţă IGPR.

Potrivit sursei citate, din cercetări a rezultat că, din 2016 până în prezent, o persoană având calitatea de administrator faptic a şase societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale fără evidenţierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale fără conţinut real.

Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi în scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională urmează a fi stabilit în cadrul cercetărilor.

În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate documente contabile, înscrisuri, precum şi mai multe mijloace de stocare a datelor informatice. De asemenea, au fost puse în executare 15 mandate de aducere.

În baza probelor administrate, faţă de trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 50 de ani, toţi din judeţul Covasna, a fost luată măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore, informează Poliţia Română.

Activităţile s-au desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în Capitală, precum şi în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea şi au beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

La acţiune au participat şi poliţişti din judeţele menţionate, poliţişti din cadrul DGA şi jandarmi de la Gruparea de Jandarmi Mobile "Burebista" Braşov.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a scris pe Facebook despre acţiunea poliţiştilor şi a precizat că prejudiciul înregistrat "trebuie recuperat şi redat circuitului economic legal - doar aşa putem avea o economie puternică şi sustenabilă". AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Așa o fi?

2 Javra, îngropată definitiv de Buzăianu! / Cât „cașcaval” a primit viitoarea „regină a pușcăriașilor”

3 Așa o fi?

4 „Am ținut-o câteva zile, era varză. I-am și cumpărat câte ceva și i-am dat-o înapoi."

5 Dragnea confirmă scandalul cu țiitoarea! Mesaj de ultimă oră