Panama Papers: Justițiile din Spania și Franța anunță deschiderea unor anchete

Parchetul spaniol a deschis luni o anchetă în legătură cu suspiciuni de spălare de bani vizând firma panameză de avocatură implicată într-o amplă rețea de evaziune fiscală dezvăluită de o anchetă jurnalistică de proporții la care au luat parte peste 100 de publicații din întreaga lume, transmite AFP, citând surse judiciare spaniole.

Parchetul Audienței Naționale, care instrumentează marile cazuri de infracțiuni economice și financiare, "a deschis o anchetă pentru spălare de bani, vizând cabinetul de avocatură Mossack Fonseca", a declarat un responsabil al instituției, pentru AFP.

Potrivit acestuia, ancheta va viza activitățile de spălare de bani desfășurate în beneficiul clienților rezidenți în Spania ai cabinetului de avocatură.

Printre clienții firmei panameze figurează Lionel Messi, starul echipei de fotbal FC Barcelona, și tatăl său Jorge, care trebuie să compară în luna mai în fața unui tribunal catalan tocmai pentru evaziune fiscală prin intermediul unor societăți fictive.

Pe aceeași listă se mai află Pilar de Borbon, mătușa regelui Felipe al VI-lea, și cineastul Pedro Almodovar.

În urma acelorași dezvăluiri cunoscute drept "Panama Papers", justiția franceză a anunțat luni, la rândul său, deschiderea unei anchete pentru "spălare de bani în formă agravată". Practicile dezvăluite de investigația jurnalistică sunt "susceptibile să privească rezidenți fiscali francezi", a explicat Parchetul financiar francez, citat de AFP.

AGERPRES/(AS — autor: Irina Cristea, editor: Vicențiu Purcărea, editor online: Gabriela Badea)


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Vela, imbecilule, dă-ți demisia! Îi obligi pe români să stea în casă și le dai amenzi, dar nu vezi ce se întâm…

2 Aici trebuia dat cu tunul, în adevăratul buboi! Termitele bugetare despre care nu vorbește nimeni

3 VIDEO Studiu prezentat de un cunoscut virusolog german: „Nu există virus „viu” pe suprafețe. Nu vă puteți infe…

4 Orban i-a cerut lui Nelu Tătaru să o demită pe Sorina Pintea de la șefia Spitalului Județean Baia Mare

5 VIDEO Studiu / Priviți cum se răspândește virusul COVID de la un simplu tușit ori strănut. Particulele de aeros…

recomandări

Te ia DNA: Mircea Man

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Dacă ești miliardar te poți muta acum pe noul yacht în formă de insulă