Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor; prejudiciul - circa 4 milioane lei

Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor; prejudiciul - circa 4 milioane lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri dimineaţa 14 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare.

Potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societăţi comerciale de tip "fantomă", prin intermediul căruia au derulat tranzacţii artificiale, în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.

Aceeaşi sursă mai precizează că persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 6. AGERPRES / (AS - editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea)

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 ULTIMA ORĂ Pesedistul Tudorache, îngropat de procurorii DNA! Încă un dosar! Intră în horă și avocata lui Dragn…

2 Nu, nu este fundația unui bloc, este cavoul lui Videanu de la Bellu!

3 Citiți asta! / Un caz-școală de Mafie politico-judiciară!

4 Cum au traversat avioanele lui Putin România în drum spre Geneva și de ce au fost flancate de două avioane ame…

5 Pensii speciale de jurnalişti pentru generalul Pavel Abraham, meteorologul Romica Jurcă sau colonelul Mircea …