PERCHEZIŢII în Bucureşti, Ilfov şi Bacău într-un caz INTERNAŢIONAL de spălare de bani
Polițiștii efectuează, joi dimineaţă, 11 percheziții în Bucureşti, Ilfov şi Bacău, într-un caz internaţional de spălare de bani.
Poliția Română desfășoară joi dimineaţă o amplă acțiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale, specializată în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale, conformromaniatv.net.
Totodată, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite în cauză.
În circuitul infracţional ar fi implicate două societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.
Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, care era căutat de autorităţile franceze şi austriece.
Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.
De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul licit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.
