Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează, miercuri, 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT.

Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, având ca obiect de activitate "alte activități de telecomunicații", și care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT, au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții de bunuri și servicii ce nu reflectă operațiuni reale de la mai multe societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înființate și administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.

În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții societății comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive, în conturile societăților comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate și retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăți, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăților.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.

Investigațiile și activitățile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția Operațiuni Speciale și Inspectoratului General al Poliției Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor.

AGERPRES


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Adevărul despre ce se întâmplă în China! Oameni buni, acolo este acum iadul!

2 Bătaie de joc! Asta ia spor de 3.000 lei pentru condiții grele de muncă!!! E angajată la Parlament și are un s…

3 VIDEO Cum construiesc chinezii un spital într-o săptămână. Imagini cu „pădurea” de excavatoare şi camioane mob…

4 Un articol devastator. Toți moldovenii ar trebui să-l citească!

5 LIVE Virusul ucigaș / 41 de morţi şi 1.300 de persoane contaminate în China. Armata trimite personal medical la…

recomandări

Te ia DNA: Chiru Cristian Florin

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Există un site care face review-uri la cei mai buni burgeri și arată delicios