Percheziții la case de schimb valutar în Ilfov, Constanța și București

Percheziții la case de schimb valutar în Ilfov, Constanța și București

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR.

Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.

Din primele cercetări a reieșit că în activitatea infracțională sunt implicate două grupări infracționale formate din cetățeni iranieni și români și 10 societăți comerciale.

AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 ULTIMA ORĂ Situație explozivă la vârful Armatei Rusiei

2 ULTIMA ORĂ Prima „decapitare” la vârful Armatei Rusiei după „măcelul” din Crimeea!

3 Canalul rus „General SVR: Putin a recunoscut cu ușile închise eșecul din Ucraina. Planul prin care încearcă un „haos controlat”

4 Rusul nu știa ce i se întâmplă. Fusese capturat...

5 VIDEO „Îi vom distruge!” / Rușii, izolați în Sud după ce ucrainenii au distrus și ultimul pod!