Percheziții la case de schimb valutar în Ilfov, Constanța și București

Percheziții la case de schimb valutar în Ilfov, Constanța și București

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR.

Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.

Din primele cercetări a reieșit că în activitatea infracțională sunt implicate două grupări infracționale formate din cetățeni iranieni și români și 10 societăți comerciale.

AGERPRES


Citește și:

populare
astăzi

1 Horoscop luni, 18 martie. O zodie va fi trădată de cineva drag. Peștii vor avea parte de o surpriză

2 VIDEO Milionarul cu șase clase, o nouă aroganță

3 VIDEO Aproape interesant...

4 România construiește cea mai mare bază NATO din Europa

5 Pescobar a angajat-o pe noua Larisa