Rețeaua secretă a lui Călin Georgescu: de unde veneau milioanele de euro/Cine este Ionel Rusen, omul său de încredere, audiat acum la DIICOT

Aducerea la audieri a lui Călin Georgescu și a partenerului său de încredere, Ionel Rusen, de către procurorii DIICOT readuce în prim-plan o amplă schemă de tranzacții financiare dubioase, plângeri penale și aranjamente din culisele campaniei electorale, în care se intersectează foști ofițeri de securitate, afaceriști controversați și personaje cu profil internațional.

O investigație de amploare scoate la lumină traseele ocolite prin care s-ar fi asigurat fondurile pentru proiectul politic al lui Călin Georgescu, promotorul unui discurs cu accente pro-ruse și legionare. Numele-cheie din jurul acestei mecanici este Ionel Rusen, om de afaceri ridicat de anchetatori într-un dosar instrumentat de DIICOT alături de fostul candidat independent.

Ițele financiare indică sume consistente provenite atât dinspre magnatul Ioan Niculae, fost ofițer al Securității comuniste, cât și dinspre dezvoltatorul Liviu Răzvan Leu din Buzău. Banii ar fi circulat printr-o rețea de interpuși și consultanți financiari, planând suspiciuni serioase că o parte din aceștia au alimentat eforturile de campanie ale lui Georgescu.

Chestionat cu privire la aceste transferuri, Ioan Niculae a susținut că nu a intenționat să finanțeze activitatea electorală a politicianului, pretinzând că ar fi căzut victima unei escrocherii. Totuși, omul de afaceri din Teleorman nu a infirmat posibilitatea ca fondurile pierdute să fi migrat către echipa lui Georgescu, cu concursul lui Ionel Rusen sau al consultantului financiar Francisc Dokonal.

Miza celor 450.000 de euro și întâlnirile din Austria

În centrul disputelor bănești se află o plată de aproape 2,2 milioane de lei (aproximativ 450.000 de euro), virată în perioada 2020–2021 de către North Chemical Complex (NCC), o entitate din sfera de influență a lui Ioan Niculae, către FVD House, companie din grupul administrat de Francisc Ștefan Anton Dokonal. Tranzacția ar fi trebuit să faciliteze o linie de creditare externă de 200 de milioane de euro prin eurobonduri, destinată combinatelor petrochimice deținute de Niculae.

Parteneriatul a fost reziliat prematur, dar banii nu s-au întors la Niculae. O hotărâre a Tribunalului București din mai 2023 arată cum firma lui Niculae a încercat, fără succes, să solicite insolvența firmei de consultanță pentru recuperarea sumei achitate în două tranșe.

„Instanţa reţine că părţile au convenit în art. 7.3 din contractul de consultanţă faptul că rezilierea va interveni la expirarea termenului acordat de partea care a notificat existenţa unei încălcări a obligaţiilor contractuale. În cauză, societatea creditoare a făcut plata celei de-a doua tranşe în data de 1.05.2021, nouă zile mai târziu, pe 10.05.2021 a încercat să cesioneze contractul, iar două zile mai târziu, pe 12.05.2021 debitoarea a emis o notificare prin care solicita rezilierea pe cale amiabilă, fără a indica un motiv imputabil şi a acorda un termen de remediere. În acest moment, nu este clar dacă a intervenit sau nu rezilierea, având în vedere că nu au fost respectate disp. art. 7.3 din contract, dar părţile par a fi de acord că acest contract nu va mai fi executat. Pentru lămurirea situaţiei juridice, părţile au deschisă calea dreptului comun, ocazie cu care poate fi administrat un probatoriu complex de natură a lămuri toate aspectele contradictorii. Instanta reaminteste ca scopul procedurii insolventei nu este nicidecum acela de a înlocui o procedura de drept comun de executare silită sau obtinere a unui titlu executoriu, ci aceasta reprezinta o procedura colectiva în care creditorii recunoscuti participa împreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, în modalitatile prevazute de Legea 85/2014. Asadar, procedura insolventei este o procedura executionala speciala în care se valorifica creante deja recunoscute. Față de toate aceste aspecte instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată”
— Motivarea Tribunalului București, conform portalului Rejust

Conform dovezilor financiare, inclusiv un bilet la ordin avalizat direct de Ioan Niculae, banii au intrat în conturile firmei de consultanță: vezi contractul inițial dintre părți și biletul la ordin semnat de Ioan Niculae .

În apărarea sa, Dokonal explică destinația banilor: aproximativ 300.000 de euro au acoperit cheltuielile procedurale pentru structurarea bondurilor, iar 144.000 de euro (735.000 de lei) au fost virați către societatea Wall Street Consulting SRL, deținută de Ionel Rusen, ca aport de capital într-o asociere ( vezi contractul de asociere în participațiune ). Rusen ar fi solicitat fondurile susținând că are nevoie de lichidități la vamă pentru a debloca mărfurile din port ale magnatului Niculae.

Dokonal, originar din Oțelu Roșu și autointitulat descendent al aristocrației austriece („Francis Von Dokonal”), conduce FVD Global House SA, o companie care a raportat bizar stocuri de materii prime de ordinul a zeci de miliarde de dolari (precum pulberi de cupru în depozite germane), dar pierderi operaționale consistente. Într-un punct de vedere detaliat ( vezi declarația sa completă ), acesta a relatat cum a fost atras în cercul lui Georgescu.

În 2022, la Baden bei Wien, Rusen i l-ar fi prezentat pe Călin Georgescu, alături de parteneri precum Charles Douglas Anderson și Gabriel Prodănescu. Dokonal declară că Georgescu și Rusen au venit ulterior la sediul său solicitând o finanțare masivă, de 50 de milioane de euro, pentru campania la președinția României. Consultantul susține că a refuzat implicarea și nu a sprijinit proiectul politic, neavând cunoștință despre modul în care Rusen a utilizat tranșa de 144.000 de euro.

Relația dintre Dokonal și Rusen a degenerat rapid într-un șir de litigii comerciale. În ciuda faptului că încheiaseră un alt contract de consultanță pentru o finanțare ipotetică de 300 de milioane de euro ( vezi documentul ) prin care se urmărea achiziția hotelului Palace din Constanța și preluarea unor combinate, Rusen a cerut insolvența firmei lui Dokonal pentru recuperarea unui împrumut de 255.000 de lei.

„Judecătorul-sindic, reţine că nu s-a făcut dovada de către debitor unei creanţe reciproce, certe şi exigibile, rezultând din raporturile dintre părţi, care să dea posibilitatea intervenirii compensaţiei. Astfel, creanţa invocată de debitor ar rezulta dintr-un alt contract încheiat ulterior între părţi, Contractul de asociere în participaţiune din 06.11.2020 şi nu a fost dovedită de către acesta în prezenta cauză, nefiind certă, lichidă şi exigibilă. Pentru dovedirea acestei creanţe, debitorul are posibilitatea utilizării procedurii de drept comun pentru determinarea exactă a obligaţiilor părţilor, scadenţelor de plată şi executării sau nu a acestor obligaţii”
— Motivarea instanței în dosarul de insolvență deschis la cererea lui Rusen

Plângerea penală la DIICOT: „Înșelăciune de un milion de euro”

O altă piesă grea a dosarului provine din Buzău. Afaceristul Liviu Răzvan Leu (asociat în Real Concrete Land SRL și fiul lui Ion Leu, condamnat în primă instanță pentru evaziune fiscală) a sesizat oficial DIICOT, reclamând că a fost păgubit cu peste un milion de euro de către un grup infracțional coordonat, printre alții, de Călin Georgescu și Ionel Rusen, caz consemnat și de publicația digi24.ro .

Potrivit denunțului, Georgescu i-ar fi propus lui Leu un parteneriat în comerțul cu aur. Pentru a deschide o facilitate de credit de 6 milioane de euro garantată de entitatea elvețiană Wealth Bank Transfer Ltd – administrată de cetățeanul italian Massimiliano Arena –, omului de afaceri i s-a cerut o garanție lichidă de 1,1 milioane de euro, sumă achitată la cumpăna anilor 2021 și 2022.

Finanțarea nu s-a mai materializat, iar când Leu a cerut rambursarea garanției, Georgescu l-ar fi asigurat că îi va stinge datoria de îndată ce va încasa rambursările electorale asigurate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru cursa prezidențială. Partenerul italian din această tranzacție, Massimiliano Arena, are propriul istoric judiciar: după cum semnalează consorțiul de investigații OCCRP , acesta a fost pus sub acuzare în Italia încă din 2023 pentru operațiuni bancare ilegale.

Profilul lui Ionel Rusen: de la rugby la conexiuni strategice

Fost sportiv de performanță stabilit parțial în Italia, Ionel Rusen a condus clubul ACS Tomitanii Constanța – ajuns în faliment după ce jucători străini din Noua Zeelandă au acuzat public neplata salariilor.

Pe parcursul campaniei electorale pentru Cotroceni, Rusen a afișat o susținere constantă pentru candidatura lui Georgescu pe rețelele sociale:

Portofoliul său de relații relevă conexiuni politice și de afaceri surprinzătoare. Rusen a fost asociat în firma Domicilius Terra cu Mihai Prundianu, personaj trimis în judecată de DNA în 2015 alături de actualul președinte AEP, Toni Greblă, într-o cauză soldată cu achitarea definitivă la ÎCCJ în 2019. Prundianu a deținut acțiuni și alături de fiii lui Greblă în compania Electra Balistic.

O altă linie controversată vizează spațiul estic: firma lui Rusen a deținut acțiuni în Marsala Koncept, societate care în 2022 a livrat peste 3.000 de tone de combustibil către concernul separatist Sheriff Tiraspol, fondat de oligarhul Victor Gușan, conform unei anchete de presă .

Tranzacția de la Drăgășani și parteneriatul cu americanii

Rusen a fost implicat direct și în industria de apărare, prin compania Romanian Allied International Defense (RAIDEF) SRL, unde a împărțit capitalul cu Aurel Cazacu (fost director Romtehnica) și Marian Neagu, cedându-și ulterior acțiunile către americanul Charles Douglas Anderson.

Din conducerea RAIDEF fac parte foști combatanți și specialiști în securitate ( vezi pagina echipei ). În vara anului 2023, structura a primit acordul acționarilor pentru preluarea pachetului majoritar de aproape 96% de la Uzina Mecanică Drăgășani, fabrică de muniție deținută de Gigi Becali, tranzacție dependentă de avizul comisiei de profil din Guvern și a serviciilor de informații.

Anderson a intervenit deschis în favoarea lui Georgescu, afirmând într-o emisiune televizată ( interviul pe YouTube ) că a fost profund impresionat de viziunea acestuia după ce l-a cunoscut în capitala Austriei.

Rețeaua include și alți cetățeni americani de rang înalt. Într-o firmă imobiliară înființată în 2024, DAR Development Grup SRL, Rusen a fost partener cu firme reprezentate de fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, și de David Carstens, fost atașat militar de informații (cu stagii la CIA și NSA, prezentat pe pagina New Strategy Center ; vezi CV-ul lui Carstens ). Carstens a comunicat că și-a cedat participația din respectiva firmă în decembrie 2024 și nu a desfășurat afaceri directe cu Rusen.

Legătura cu cadrul MAI și cercul de familie

Numele menționat frecvent în anturajul intim al lui Georgescu este Ion Negoescu, indicat în sesizările judiciare drept naș și apropiat de lungă durată al candidatului. Ofițer de carieră în MAI și fost reprezentant al Poliției Române în structurile internaționale (Interpol, Europol, Sirene), Negoescu este asociat în firma medicală Irinis Medical Center alături de medicul Pavel Chirilă.

Acesta din urmă a semnat mai multe cărți pe teme oncologice împreună cu soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu.

În pofida solicitărilor repetate transmise înainte de descinderile autorităților, Călin Georgescu și Ionel Rusen au refuzat să ofere explicații punctuale privind tranzacțiile financiare și proveniența banilor invocați în plângerile depuse la parchetele antimafia.

Explorează subiectele:

Călin GeorgescuIonel RusenDIICOT

Distribuie Distribuie Comentarii