UPDATE Adina Buzatu, sub control judiciar pe cauțiune (surse)

Stilista Adina Buzatu a părăsit sediul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Ploiești după mai multe ore de audieri, ea fiind plasată sub control judiciar pe cauțiune, au declarat surse apropiate anchetei.

Potrivit acestora, cauțiunea în cazul Adinei Buzatu a fost stabilită la 300.000 lei.

Măsura controlului judiciar pe cauțiune ar fi fost dispusă și față de alte persoane puse sub acuzare în acest dosar, au mai precizat sursele citate.

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai PCA Ploiești, au efectuat, joi, percheziții în municipiul București și în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unor comunicate emise de IPJ Prahova și PCA Ploiești, 34 de percheziții au avut loc în acest dosar la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Prahova, Ilfov, Suceava, Iași, acțiunea vizând un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Anchetatorii spun că, în perioada 2012-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

Astfel, administratorii unui număr de 20 de societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale având ca drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor. Concret, prin intermediul acestor firme ar fi fost efectuate operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

"În baza facturilor emise de societățile 'fantomă' controlate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei", se arată în documentele citate.

De la adresele vizate în cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și bancare, precum și unități informatice.

Printre cei vizați de anchetă se mai numără un avocat și scriitorul Eugen Burada, au precizat surse apropiate dosarului.

Stilista Adina Buzatu, adusă cu mandat la Parchetul Curții de Apel Ploiești

Stilista Adina Buzatu a fost adusă joi cu mandat la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești unde va fi audiată în calitate de suspect într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Alături de Buzatu au mai fost aduse cu mandat la audieri și alte persoane, în acest dosar fiind emise în total 27 de mandate de aducere. Totodată, în dosar mai au calitatea de suspecți scriitorul Eugen Burada și un avocat, au precizat surse apropiate anchetei.

Stilista Adina Buzatu, un avocat și scriitorul Eugen Burada se află printre suspecții din dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care polițiștii de investigare a criminalității economice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești efectuează, joi dimineață, percheziții în municipiul București și în patru județe, au declarat surse apropiate anchetei.

Potrivit acestora, perchezițiile vizează inclusiv domiciliile celor trei, dar și firme ale acestora.

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai PCA Ploiești, efectuează, joi dimineață, percheziții în municipiul București și în patru județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

AGERPRES


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO Acesta este PSD, oameni buni! Mitralieră spune că el este un politician în campanie și nu trebuie să opr…

2 Birchall o calcă-n picioare pe Dăncilă! Dezvăluiri despre prefăcătoria acestei pațachine sinistre, despre cum …

3 ULTIMĂ ORĂ / CTP le zguduie capul celor două matracuci pesediste, Firea și Dăncilă.

4 ULTIMĂ ORĂ / Guvernul va cere schimbarea lui Tudorel Toader din Comisia de la Veneția!

5 EXCLUSIV / Dragnea a făcut chef cu lăutari la Scroviștea, pe 10 august, anul trecut, când românii erau gazați de…

recomandări

Te ia DNA: Vlad Cosma

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Imagini din toată lumea de la eclipsa / superluna de aseară