Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu modul de utilizare a acestor informații. Află detalii aici. De acord

UPDATE Mehedinți: Autointitulatul rege Cioabă, eliberat sub control judiciar

Autointitulatul rege al romilor Dorin Cioabă a fost eliberat, sub control judiciar, în urma audierilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

''Toate cele șase persoane audiate joi au fost eliberate, luându-se măsura punerii lor sub control judiciar. Lor li se adaugă încă o persoană pusă sub control judiciar miercuri seara'', a declarat joi, pentru AGERPRES, procuror Fănică Cercel, șef Secție, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Cele șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore, în urma unor percheziții efectuate în mai multe județe de polițiștii mehedințeni la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Perchezițiile de miercuri, efectuate în mai multe județe, au avut loc sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, în urma cărora au fost ridicați 792.500 de lei, 47.935 de euro și 800 de dolari și au fost indisponibilizați 97.000 de lei în cont bancar.

Din cercetări a reieșit că în perioada 2009-2014 reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

AGERPRES / (AS — autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frățilă)


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Derută șobolănească la Antena 3! Bunicul Luizei l-a făcut muci în direct pe Nicolicea! R.Dumitrescu mai că făc…

2 Urmează ultima etapă / ELIMINAREA PĂPUȘARILOR care-au condus România din umbră! Anunțul făcut de un cunoscut ju…

3 CULISE / De ce tace Iordache? Păi șeful de la Permise e omul lui. Dar și nașul avocatei lui Dincă! Cumpănașule, …

4 Mafia PSD / Fostul șef al Poliției Caracal urma să fie reținut într-un dosar de cămătărie instrumentat de DIICOT…

5 Ce capcană ar pregăti PĂPUȘARII României! Iar mergem degeaba la vot?

recomandări

Te ia DNA: Toma Vărgatu

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Scene uimitoare filmate prin procedeu time lapse creează impresia unei alte lumi