Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

 Politistii si procurorii fac, marti, 93 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la studiouri video chat si la filiale bancare, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari, potrivit Mediafax.

Perchezitiile au loc in Bucuresti si judetele Buzau, Bacau, Sibiu, Timis si Ilfov, fiind vizata destructurarea a patru grupari infractionale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarii de servicii de tip "video chat", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

Surse judiciare au declarat ca aproximativ 80 dintre cele 93 de perchezitii sunt facute la studiouri video chat, iar restul la locuintele suspectilor si la filiale bancare unde acestia ar avea in conturi bani obtinuti prin evaziune fiscala.

Anchetatorii vor duce la audieri noua persoane, pe numele carora au fost emise mandate de aducere.

In urma cercetarilor s-a stabilit ca, prin conturile deschise la doua societati bancare, membrii gruparilor infractionale ar fi efectuat operatiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

"De asemenea, sunt efectuate cercetari in legatura cu o societate de tip ᅡoff-shoreᅡ, care ar fi intermediat plati externe si care ar fi ajutat membrii gruparilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obtinute pe teritoriul Romaniei", a precizat Politia Romana.

Anchetatorii urmeaza sa puna sechestru asigurator pe 15 milioane de dolari aflati in conturile bancare ale suspectilor, precum si pe cinci locuinte si sase autoturisme.

Activitatile se desfasoara in patru dosare penale, instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Directiei de Investigatii Criminale, sub conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

La perchezitii participa 400 de politisti.

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 Țiriac ar fi bolnav grav!

2 Dur articol! Așa este, domnule președinte?

3 „Aș vrea să îi spun că o consider o imbecilă”

4 CULISE Tabăra Cîțu și-a împărțit funcțiile / Gorghiu urmează să devină al doilea om în stat!

5 VIDEO Ca orice român obișnuit, Udrea și-a sărbătorit fetița care a împlinit doi ani la Disneyland Paris...