Culisele dosarului DIICOT: filiera elvețiană cu ramificații spre Moscova
Reținerea lui Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT scoate la iveală conexiuni tulburătoare cu o entitate corporativă din Elveția, suspectată de legături subterane cu Rusia, în contextul unei plângeri depuse de un antreprenor român păgubit cu peste un milion de euro.
Ancheta procurorilor DIICOT, care a dus luni dimineață, 21 septembrie 2026, la ridicarea și percheziționarea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, prezintă puncte comune izbitoare cu dezvăluirile făcute în noiembrie 2025 de platforma de investigații Captura . Deși anchetatorii nu au confirmat încă în mod oficial dacă reținerea are la bază exact aceleași fapte, dosarul DIICOT vorbește despre un grup de fraudă condus de Georgescu, iar reperele coincid: tranzacții începute în 2021 și trasee financiare dirijate prin bănci din Regatul Unit.
Cazul adus în atenția publică de jurnalistul Mihai Munteanu a pornit de la o plângere penală formulată de Răzvan Leu, un om de afaceri din județul Buzău. Acesta a reclamat că a căzut victimă unei manevre orchestrate de Călin Georgescu împreună cu Ion Negoescu, preot și fost cadru în serviciul de informații al Ministerului Afacerilor Interne.
Potrivit investigației semnate de Munteanu, mecanismul prin care politicianul s-ar fi conectat la rețelele de influență rusești trece direct prin cantonul elvețian Zug. Acolo a fost creată, în urmă cu un deceniu și jumătate, compania Mercando Green Technology AG, indicată ca piesă centrală a unei operațiuni de acoperire financiară asociate comerțului tehnologic și de spionaj al Moscovei.
Schema în care a fost atras omul de afaceri buzoian a debutat prin promisiunea acordării unei finanțări consistente, în valoare de 6 milioane de euro. Pentru a debloca acest împrumut, lui Răzvan Leu i s-au cerut garanții financiare și taxe preliminare în valoare totală de 1,1 milioane de euro. Banii au fost virați în 2021 către o bancă situată în Londra, însă presupusa linie de creditare s-a dovedit a fi complet inexistentă.
Confruntat cu pierderea sumei, antreprenorul a căutat modalități de recuperare. În acel moment, Georgescu și Negoescu au intervenit din nou, prezentându-i ca soluție de salvare aceeași societate elvețiană, Mercando Green Technology AG, care ar fi urmat să preia aranjamentul și să returneze atât fondurile pierdute, cât și creditul promis inițial.
Conform relatărilor făcute de victimă jurnaliștilor de la Captura , Georgescu i-ar fi cerut explicit să înființeze o firmă în Dubai pentru a încasa sumele respective. Ulterior, pe 19 iulie 2023, la o întâlnire directă, i s-a pus la dispoziție un contract de creditare fără număr de înregistrare. Chiar și după semnarea actelor, capitalul nu a mai fost transferat, victima menționând în plângerea trimisă la DIICOT că politicianul i-a transmis în trei rânduri ordine de plată lipsite de orice acoperire financiară.
Compania elvețiană Mercando a fost înființată de Mihail Cebotari, un personaj originar din Republica Moldova, prezent în mediul de afaceri din România încă din anii '90. Verificările jurnalistice arată că afacerile lui Cebotari au legături extinse în Federația Rusă, inclusiv în domenii conectate cu producția pentru industria de apărare. Solicitat anterior de ziariști să își precizeze poziția cu privire la Mercando și la colaborarea cu Cebotari, Călin Georgescu nu a oferit explicații.
Explorează subiectele:
