UPDATE/Percheziţii de amploare în Bucureşti şi două judeţe. În acest dosar ar fi vizate firme de consultanţă în afaceri
UPDATE/Potrivit unor surse din Poliţie, în acest dosar ar fi vizate firme de consultanţă în afaceri, între care SC Merchandising Provider Company, QB Promotion Company, Pro Communication Advertising şi Ferma de idei SRL, iar între persoanele care vor fi aduse la audieri sunt Mădălina Sorana Cristea, Răzvan Warincshi , Antonia Mihai şi Cătălina Ţîrlea.
Marţi dimineaţa, peste 120 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 44 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Dâmboviţa.
36 mandate de aducere vor fi puse în executare, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din datele şi probele administrate, rezultă că suspecţii, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au înregistrat contabil şi au declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli reflectate de servicii fictive de consultanţă în afaceri, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 11.000.000 lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă. Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4.