A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

Toronto-Dominion Bank (TD Bank) a pledat vinovat că a conspirat pentru spălarea banilor pentru cartelurile de droguri și a acceptat să plătească o amendă de peste 3 miliarde de dolari, relatează serviciul de presă al Federal Reserve Board (FRS).

Amenda constă în 1,3 miliarde dolari, care vor fi primite de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Trezoreriei SUA, 123,5 milioane dolari Consiliului Rezervei Federale și 1,8 miliarde dolari Departamentului de Justiție.

TD Bank este a doua cea mai mare bancă din Canada, unde se află sediul său central. În același timp, în Statele Unite, a devenit a zecea cea mai mare bancă de retail, ca urmare a mai multor tranzacții, are aproximativ 1,1 mii de sucursale americane.

Acțiunile TD au scăzut cu peste 5% pe 10 octombrie.


populare
astăzi

1 Copiii care s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR aveau 13, respectiv 15 ani. Motivul tulburător pentru care și-ar fi pus capăt zilelor

2 Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban ca să-l întrebe de ce blochează negocierile de aderare a Ucrainei la UE

3 „În a doua jumătate a anului situația categoric se va deteriora atât pentru firme cât și pentru populație”

4 BREAKING Cometa activă 3I / ATLAS ar putea fi o sondă extraterestră / Oamenii de știință de la Harvard vorbesc despre posibilitatea de a fi „vizitați” în …

5 VIDEO Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante / Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR