A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri
Toronto-Dominion Bank (TD Bank) a pledat vinovat că a conspirat pentru spălarea banilor pentru cartelurile de droguri și a acceptat să plătească o amendă de peste 3 miliarde de dolari, relatează serviciul de presă al Federal Reserve Board (FRS).
Amenda constă în 1,3 miliarde dolari, care vor fi primite de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Trezoreriei SUA, 123,5 milioane dolari Consiliului Rezervei Federale și 1,8 miliarde dolari Departamentului de Justiție.
TD Bank este a doua cea mai mare bancă din Canada, unde se află sediul său central. În același timp, în Statele Unite, a devenit a zecea cea mai mare bancă de retail, ca urmare a mai multor tranzacții, are aproximativ 1,1 mii de sucursale americane.
Acțiunile TD au scăzut cu peste 5% pe 10 octombrie.
