A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

A doua cea mai mare bancă din Canada, și a zecea din SUA, recunoaște că a spălat bani pentru cartelurile de droguri

Toronto-Dominion Bank (TD Bank) a pledat vinovat că a conspirat pentru spălarea banilor pentru cartelurile de droguri și a acceptat să plătească o amendă de peste 3 miliarde de dolari, relatează serviciul de presă al Federal Reserve Board (FRS).

Amenda constă în 1,3 miliarde dolari, care vor fi primite de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Trezoreriei SUA, 123,5 milioane dolari Consiliului Rezervei Federale și 1,8 miliarde dolari Departamentului de Justiție.

TD Bank este a doua cea mai mare bancă din Canada, unde se află sediul său central. În același timp, în Statele Unite, a devenit a zecea cea mai mare bancă de retail, ca urmare a mai multor tranzacții, are aproximativ 1,1 mii de sucursale americane.

Acțiunile TD au scăzut cu peste 5% pe 10 octombrie.


populare
astăzi

1 Documente / Această turnătoare a fost timp de 10 ani membră CNA...

2 „15.000 de euro în numerar, 4.000 de euro în bijuterii. Eram furioasă”

3 Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”

4 Ce ar putea fi misterioasa aeronavă care s-a prăbușit recent lângă baza Area 51

5 Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”