Călin Georgescu, reținut de DIICOT pentru 24 de ore
Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore într-o nouă cauză penală, a treia deschisă pe numele său. Procurorii antimafia investighează o amplă schemă de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro și conexiuni internaționale complexe.
Fostul pretendent la fotoliul de la Palatul Cotroceni, a cărui candidatură a condus la anularea scrutinului prezidențial, a fost escortat la sediul DIICOT pentru audieri. În fața anchetatorilor, acesta a preferat să facă uz de dreptul de a nu da declarații.
Operațiunea a început luni dimineață, când Călin Georgescu a fost interceptat de forțele de ordine în trafic, pe raza localității Otopeni, în timp ce se deplasa către un complex sportiv pentru antrenament și înot. De acolo, a fost însoțit la reședința sa din Mogoșoaia, asistând la perchezițiile desfășurate de procurori. În total, descinderile au vizat cinci adrese situate în București, Mogoșoaia, Buftea și Ciolpani.
În aceeași acțiune a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Numele acestuia fusese menționat anterior, într-o investigație publicată de G4Media în ianuarie 2025, drept o verigă importantă în angrenajul financiar utilizat pentru susținerea campaniei electorale a lui Georgescu.
Potrivit datelor din anchetă, ramificațiile grupării depășesc granițele țării, existând indicii privind legături în Regatul Unit, Elveția și Italia. Totodată, surse judiciare arată că societățile comerciale implicate în circuitul banilor ar avea conexiuni cu entități din Federația Rusă.
Conform procurorilor DIICOT, structura infracțională a fost creată de trei persoane: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, alături de un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Întreaga activitate s-a desfășurat sub directa coordonare a românului de 64 de ani, care și-a asumat rolul de lider. Rețeaua ar fi funcționat predominant în România, dar și pe teritoriul britanic, scopul final fiind obținerea unor beneficii financiare ilicite.
Mecanismul de fraudare presupunea identificarea unor întreprinzători locali care căutau capital pentru a-și dezvolta afacerile. Complicii erau prezentați victimelor drept oameni de afaceri străini de mare succes, capabili să intermedieze linii de credit masive, însă tranzacțiile erau condiționate de virarea unor depozite de garanție.
„Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.” — DIICOT
Explorează subiectele:
