Descinderi în forță în toată țara: peste 270 de percheziții, joi, în cadrul operațiunii „Jupiter”. Florin Panea, fondatorul rețelei Leonardo, pus sub control judiciar

Poliția Română desfășoară joi, 11 iunie, o amplă acțiune la nivel național, în cadrul operațiunii „Jupiter” , fiind efectuate 272 de percheziții domiciliare în mai multe dosare penale ce vizează infracțiuni grave din diverse domenii.

UPDATE: Florin Panea, fondatorul rețelei Leonardo, sub control judiciar

Florin Panea, omul de afaceri care a fondat rețeaua de magazine Leonardo, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar care vizează infracțiuni economice și bancrută frauduloasă. În anchetă apar și fratele său, Ștefan Panea, precum și un asociat al acestora, prejudiciul estimat depășind 21 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE), sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare trei mandate de aducere pe numele unor bărbați de 56, 53 și 60 de ani, administratori de fapt sau de drept ai patru societăți comerciale.

Potrivit Bihoreanul, bărbatul de 56 de ani este Florin Panea, fondatorul rețelei Leonardo, una dintre cele mai cunoscute afaceri românești din domeniul încălțămintei, cel de-al doilea suspect este fratele său, Ștefan Panea, în vârstă de 53 de ani, iar al treilea este Relu Păun, de 60 de ani, asociat al celor doi în mai multe firme.

În urma audierilor desfăşurate în cadrul minisunii Jupiter, anchetatorii au decis plasarea lui Florin Panea sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce fratele său și asociatul acestora sunt cercetați în continuare în stare de libertate.

Cei trei sunt acuzați de bancrută frauduloasă în formă continuată, complicitate la bancrută frauduloasă în formă continuată și de stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale, faptă care, potrivit anchetatorilor, ar fi avut ca rezultat obținerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul de stat.

Potrivit datelor din dosar, prejudiciul estimat de anchetatori depășește 21 de milioane de lei.

Ştirea iniţială

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, sunt desfășurate mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico – financiare, la regimul armelor, al faptelor de natură judiciară, precum și la regimul silvic. Astfel, la data de 11 iunie, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 272 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, uz de fals, fals intelectual, fals informatic, punere în circulație de produse contrafăcute, contrabandă, contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, precum și infracțiuni la regimul mediului și prevăzute de Codul fiscal.

Sunt vizate și acțiunile de gestionare a deșeurilor

Totodată, sunt investigate fapte privind furtul calificat, camăta, neluarea și nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase, colectarea, transportul sau valorificarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice.

„Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal”, precizează Poliția Română.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Activitățile de joi, 11 iunie, se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.