DGPMB: Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

DGPMB: Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii bucureşteni efectuează, joi, 11 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, joi, poliţişti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Olt, Vâlcea şi Teleorman şi 12 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.

"Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă a unor societăţi comerciale şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de servicii, de la societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", se menţionează în comunicat.

Sursa citată precizează că persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 1.

DGPMB arată că prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.500.000 de lei. AGERPRES

Trimite pe WhatsApp


Citește și:

populare
astăzi

1 VIDEO Fosta țiitoare a lui Dragnea s-a combinat cu fostul patron de la Sensiblu

2 VIDEO Priviți, soldații ucraineni folosesc obuzierele italiene FH70, dar trag cu muniție produsă în Finlanda!

3 ULTIMA ORĂ E disperare mare! / Rusia scoate din depozitele armatei și prima generaţie a lui T-80!

4 VIDEO „Nu putem cuceri orașe mari” / Din nou un analist militar spune adevărul la televiziunile rusești

5 VIDEO „Nu mai are fiere, splină, o parte din ficat, coastele i-au pătruns în plămâni” / Patru polițiști de la SAS, reținuți după ce au bătut un bărbat c…