DGPMB: Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii bucureşteni efectuează, joi, 11 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.
Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, joi, poliţişti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Olt, Vâlcea şi Teleorman şi 12 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.
"Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă a unor societăţi comerciale şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de servicii, de la societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", se menţionează în comunicat.
Sursa citată precizează că persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 1.
DGPMB arată că prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.500.000 de lei. AGERPRES
