Percheziţii într-un dosar de spălare de bani de circa 5,5 milioane de lei

Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Harghita, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în domeniul construcţiilor, în valoare de circa 5,5 milioane de lei.

"Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2008 - 2014, administratorul a două societăţi comerciale a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii şi a transferat, în mod repetat, sume de bani din contul societăţii beneficiare în contul altor societăţi complice, de unde banii au fost fie retraşi în numerar şi returnaţi, fie transferaţi în conturile unor societăţi cu comportament de tip 'fantomă', în scopul creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis joi AGERPRES.

Din investigaţiile desfăşurate, s-a constatat că o parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice, care nu au avut legături cu societăţile de la care au primit sume considerabile, pe care le-au retras numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare. Din materialul probator au rezultat indicii temeinice că persoanele în cauză au participat la activitatea infracţională sub forma complicităţii la spălare de bani, precizează sursa citată.

Suma ce formează obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov. AGERPRES


Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 Adevărul despre ce se întâmplă în China! Oameni buni, acolo este acum iadul!

2 VIDEO Cum construiesc chinezii un spital într-o săptămână. Imagini cu „pădurea” de excavatoare şi camioane mob…

3 Bătaie de joc! Asta ia spor de 3.000 lei pentru condiții grele de muncă!!! E angajată la Parlament și are un s…

4 Un articol devastator. Toți moldovenii ar trebui să-l citească!

5 LIVE Virusul ucigaș / 41 de morţi şi 1.300 de persoane contaminate în China. Armata trimite personal medical la…

recomandări

Te ia DNA: Dan Iulian Idolu

S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store

Inspirație de weekend