Comisia Europeană somează România: două luni pentru normele antispălare de bani
Bucureștiul a intrat în vizorul Comisiei Europene după ce a omis să transmită măsuri complete privind transpunerea noilor reglementări comunitare împotriva circuitelor financiare ilegale. În urma acestei întârzieri, autoritățile române au primit un termen strict de două luni pentru a aduce legislația internă la nivelul cerințelor stabilite la nivelul Uniunii Europene, riscând altfel adâncirea procedurii de infringement.
Executivul comunitar a declanșat vineri, 25 septembrie, măsuri formale împotriva a 18 state membre care nu au raportat pe deplin transpunerea celei de-a șasea Directive referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLD VI), conform informațiilor transmise de Agerpres .
Grupul statelor vizate de această procedură include România, alături de Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și Finlanda.
România nu a respectat cerinţele Comisiei Europene privind spălarea banilor. Foto: Shutterstock
Demersul Bruxelles-ului se află în faza inițială și constă în transmiterea unei scrisori de punere în întârziere. Autoritățile române au sarcina de a formula clarificări și de a adopta completările juridice solicitate în interval de două luni. Dacă explicațiile primite nu vor satisface cerințele europene, forul comunitar are opțiunea de a trece la etapa următoare, emiterea unui aviz motivat.
Miezul disputei este Directiva UE 2024/1640, act normativ care reglementează cadrul prin care țările membre trebuie să structureze mecanismele interne dedicate prevenirii și combaterii fraudelor financiare și spălării banilor. Printre elementele-cheie se regăsesc prevederile privind funcționarea registrelor care cuprind datele despre beneficiarii reali ai firmelor.
Conform normelor europene, aceste evidențe trebuie să fie accesibile organismelor de reglementare și control, entităților supuse obligațiilor de raportare, precum și persoanelor particulare capabile să probeze un interes legitim. Obiectivul central al directivei este fluidizarea schimbului de date și consolidarea cooperării între autoritățile specializate.
Comisia Europeană a subliniat că datele exacte și actualizate referitoare la persoanele care dețin efectiv controlul asupra societăților comerciale reprezintă o piesă esențială pentru transparența economică și anchetele penale. Identificarea corectă a celor din spatele firmelor oferă anchetatorilor posibilitatea de a reface traseele fondurilor suspecte și de a depista din timp schemele financiare ilegale.
Calendarul european stabilise ca dată-limită data de 10 iulie 2026 pentru notificarea anumitor dispoziții din textul directivei. Comisia urmărește o aliniere strictă și unitară a legislațiilor locale, astfel încât eventualele diferențe de reglementare dintre state să nu lase portițe de scăpare în mecanismele comunitare de protecție financiară.
Deși trimiterea scrisorii de punere în întârziere constituie un avertisment oficial, faza actuală nu echivalează cu o sancționare directă a României. Procedura acordă statului două luni pentru a comunica oficial completarea lacunelor apărute în procesul de transpunere a Directivei AMLD VI.
Explorează subiectele:
