Culisele dosarului lui Călin Georgescu: patru ani de anchete ținute la sertar
În ziua în care a obținut victoria în primul tur al prezidențialelor, Călin Georgescu era deja vizat de două dosare penale în care se reclama inclusiv direcționarea unor sume obținute prin înșelăciune către campania sa. Cu toate acestea, investigațiile au bătut pasul pe loc timp de peste patru ani prin parchete, iar suspiciunile privind finanțarea nu au fost menționate în documentele CSAT care au fundamentat anularea alegerilor.
Ancheta penală care a culminat cu perchezițiile efectuate la locuința lui Călin Georgescu și a partenerilor săi a avut nevoie de patru ani, două luni și două zile pentru a se concretiza. Datele din dosarele judiciare analizate de G4Media arată cum investigațiile au stagnat ani la rând la Parchetul de pe lângă Tribunalul București (PTB) și Direcția Națională Anticorupție (DNA), înainte de a fi preluate, conexate și accelerate de către DIICOT.
Această pasivitate a anchetatorilor era cunoscută chiar de către Georgescu. În interceptările din dosar, acesta discuta relaxat cu Ionel Rusen despre demersurile judiciare inițiate împotriva lor de omul de afaceri Răzvan Leu:
„Discuția dintre cei doi (Călin Georgescu și Ioan Rusen) se extinde asupra situației dosarelor în care Georgescu Călin face obiectul unor cercetări, precum și asupra evoluției demersurilor judiciare aferente. Georgescu Călin susține că, în cauzele respective, «totul e aplatizat» și că «nu se mai atacă pe niciun front», făcând referire inclusiv la sesizarea formulată de persoana vătămată Leu Răzvan Liviu și apreciind că ancheta aferentă acesteia s-ar afla într-o stare de «adormire»”
— Documentele judiciare consultate de G4Media
Doi ani și jumătate de inacțiune la Parchetul Capitalei
Istoricul cazului a debutat oficial la 19 iulie 2022. La îndemnul lui Ion Negoescu, omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, reprezentant al societății SC Real Concrete Land SRL (cu sediul în comuna Cernătești, județul Buzău), a depus o plângere penală împotriva lui Ionel Rusen, a cetățeanului italian Massimiliano Arena și a unor funcționari bancari. La acel moment, numele lui Călin Georgescu nu figura în actul de sesizare înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București (dosarul nr. 3208/P/2022).
Tot în 19 iulie 2022, procurorii PTB au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru înșelăciune calificată. Două luni mai târziu, pe 12 septembrie 2022, ordonanța a fost infirmată, fiind înlocuită a doua zi cu o nouă decizie de urmărire penală in rem, de această dată pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Conform anchetatorilor, victima a fost determinată în decembrie 2021 să transfere suma de 1,1 milioane de euro către Wealth Bank Ltd, sub promisiunea falsă a accesării unui credit de 6 milioane de euro.
După ce Răzvan Leu a fost audiat o singură dată de procurori, la 24 octombrie 2022, pentru clarificarea împrejurărilor, dosarul a rămas neatins în sertarele PTB timp de doi ani și cinci luni. Până la acest moment, Parchetul Capitalei nu a oferit un răspuns solicitării transmise de G4Media.
Trecerea discretă pe la DNA și preluarea de către DIICOT
Văzând lipsa de reacție a autorităților, Răzvan Leu s-a consultat cu avocatul său și a înregistrat, la 31 ianuarie 2024, o nouă plângere la Direcția Națională Anticorupție, extinzând acuzațiile împotriva tuturor celor implicați, inclusiv asupra lui Călin Georgescu. Timp de cinci luni, procurorii anticorupție nu au desfășurat nicio audiere în acest dosar, instituția necomunicând încă un punct de vedere oficial.
Demersurile au continuat la DIICOT, unde Leu și firma sa au formulat o sesizare la 27 mai 2024 împotriva lui Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Structura centrală a deschis dosarul nr. 2871/19/P/2024 și a început urmărirea penală in rem trei zile mai târziu, pe 30 mai 2024, pentru grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul viza tot transferul celor 1,1 milioane de euro, direcționați în perioada 2021-2022 către un cont din Elveția de la Incore Bank AG pentru o presupusă linie de creditare de 6 milioane de euro.
Alegerile prezidențiale: dosarele penale ignorate în hotărârea CCR
Audierea lui Răzvan Leu la DIICOT s-a produs abia pe 18 noiembrie 2024, cu mai puțin de o săptămână înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. La 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a ieșit învingător în alegeri, figurând deja în cel puțin două cauze penale deschise la PTB și DIICOT.
La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatul alegerilor invocând rapoartele CSAT desecretizate de serviciile speciale, care vizau nereguli de finanțare și atacuri digitale menite să vicieze competiția. În mod surprinzător, acele documente nu au amintit existența dosarelor de la parchete, deși sesizările consemnau în mod expres că sume din fondurile plătite de partea vătămată ar fi fost folosite pentru campania electorală a candidatului.
Extinderea cauzei: noi victime și percheziții matinale
Pe 17 decembrie 2024, DIICOT a preluat dosarul de la PTB și l-a conexat cu propria investigație, audiindu-i în ianuarie 2025 pe Răzvan Leu și Ion Negoescu. La 3 februarie 2025, procurorii au extins urmărirea penală în urma unei sesizări depuse de omul de afaceri Ioan Niculae (North Chemical Complex). Acesta a reclamat că în anii 2020-2021 a fost convins să vireze 450.000 de euro într-un cont indicat de consultantul Francisc Ștefan Anton Dokonal, partener al lui Ionel Rusen, cu promisiunea obținerii unei finanțări de 200 de milioane de euro prin eurobonduri – bani care nu au mai fost acordați și nici avansul restituit.
O nouă plângere vizând aceleași persoane a fost înregistrată la 6 februarie 2025, fiind conexată în cauză. Anchetatorii au obținut mandate de interceptare ambientală, montând tehnică de supraveghere inclusiv în mașina lui Rusen. Leu a fost rechemat la audieri în martie 2025, moment în care primele date au început să transpire public.
După ce pe 26 august 2026 DIICOT a dispus efectuarea unei expertize financiar-bancare pe tranzacțiile derulate prin Migom Bank Ltd și Incore Bank AG, a urmat un an de acalmie judiciară. În dimineața zilei de 21 septembrie, șeful Secției de Combatere a Criminalității Organizate a decis punerea sub acuzare directă (in personam) a suspecților pentru constituire de grup infracțional și înșelăciune în formă continuată. Forțele de ordine au descins la adresele lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, în timp ce Massimiliano Arena nu a fost găsit pe teritoriul României.
Explorează subiectele:
