DIICOT l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru așa-zisa înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Fostul candidat cu retorică pro-rusă Călin Georgescu va fi judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii DIICOT îl acuză că a coordonat o schemă financiară prin care un antreprenor român a fost păcălit să achite 1,1 milioane de euro sub pretextul unor garanții bancare fictive.
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus joi trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu (64 de ani) și a omului de afaceri Ionel Rusen (47 de ani). Cei doi inculpați se află în prezent în arest preventiv, iar dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Ilfov.
Conform rechizitoriului întocmit la data de 11 noiembrie 2026, anchetatorii au stabilit că, în septembrie 2021, Georgescu și Rusen, alături de cetățeanul italian Massimilliano Arena (care are calitatea de suspect), au pus bazele unei grupări infracționale. Rețeaua a operat coordonat până în octombrie 2023, atât în România, cât și în Marea Britanie, având ca țintă oameni de afaceri români cărora li se promitea accesul la credite externe substanțiale, în schimbul unor garanții bănești pe care membrii grupului urmau să și le însușească.
Potrivit probatoriului administrat de DIICOT, Călin Georgescu și-a asumat rolul de lider al grupării. Acesta a coordonat întreaga activitate ilicită și a stabilit sarcinile pentru Ionel Rusen și Massimilliano Arena. Cei doi complici erau prezentați victimelor drept antreprenori de succes și administratori ai unor companii străine care dispuneau de fonduri importante, gata să finanțeze dezvoltarea afacerilor din România.
Mecanismul de înșelăciune s-a concretizat printr-o serie de întâlniri derulate începând cu septembrie 2021 în București, Câmpulung Muscel (județul Argeș) și, ulterior, la Londra. În cadrul acestor discuții, cei trei l-au convins pe reprezentantul unei firme românești că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro. Creditul urma să fie acordat de o instituție bancară prezentată în mod fals ca funcționând în Marea Britanie, dar care își avea sediul real în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.
Susținând în mod mincinos că dețin funcții de conducere în cadrul băncii respective, Ionel Rusen și cetățeanul italian au condiționat acordarea împrumutului de plata unei garanții. Astfel, în decembrie 2021, victima a efectuat două transferuri din contul societății sale, în valoare de 2.500 de euro, respectiv 1.000.000 de euro. Banii au ajuns într-un cont deschis la o bancă din Elveția, care aparținea în realitate unei entități financiare înregistrate în Commonwealth of Dominica.
Schema a continuat în ianuarie 2022, când membrii grupării i-au promis omului de afaceri că linia de creditare poate fi majorată la 15 milioane de euro, dacă achită o garanție suplimentară. Inducerea în eroare a funcționat din nou, antreprenorul transferând încă 100.000 de euro pe același circuit financiar.
Odată cu trimiterea dosarului în instanță, procurorii DIICOT au cerut judecătorului de cameră preliminară menținerea arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen, precum și păstrarea măsurilor asiguratorii instituite în cauză.
Totodată, anchetatorii au decis disjungerea cauzei și deschiderea unui nou dosar penal care îl vizează pe italianul Massimilliano Arena și pe alți participanți. În această nouă anchetă se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind vizate și plângerile depuse de alte persoane vătămate.
Reprezentanții DIICOT au precizat că această etapă marchează finalizarea urmăririi penale și sesizarea instanței, măsură care nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază inculpații. Anunțul parchetului vine în completarea comunicatelor oficiale emise anterior în datele de 21 septembrie, 24 septembrie și 7 octombrie 2026.
Explorează subiectele:
