Rețea de fraudă cu carburanți și credite IMM INVEST: șefi din Fisc și bancheri, vizați de DIICOT
O grupare infracțională suspectată că a orchestrat un mecanism complex de fraudare a statului și a sistemului bancar este ținta unei ample operațiuni desfășurate de procurorii DIICOT și polițiști. Ancheta, care a inclus 46 de percheziții în București și cinci județe, vizează deopotrivă oameni de afaceri, funcționari cu funcții de conducere din administrația fiscală, inspectori vamali și angajați ai unei bănci, prejudiciile și taxele ocolite ridicându-se la sute de milioane de lei.
Percheziții într-un dosar cu finanțări IMM INVEST și fraude cu produse petroliere Foto: Poliția Română
Descinderile au avut loc joi, 12 noiembrie, în Capitală, precum și în județele Ilfov, Prahova, Constanța, Galați și Bacău. Dosarul penal instrumentat de procurori reunește acuzații grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri, abuz în serviciu și deturnarea licitațiilor publice.
Anchetatorii au stabilit că bazele acestei rețele au fost puse în anul 2023 de către patru inițiatori, cărora li s-au alăturat pe parcurs și alte persoane. Obiectivul principal al grupării era obținerea unor câștiguri financiare substanțiale prin sustragerea de la plata taxelor datorate statului din comerțul cu produse petroliere.
„Activitatea grupării ar fi fost coordonată de un bărbat, care ar fi exercitat controlul asupra mai multor societăți comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare”, au transmis reprezentanții Poliției Române.
Percheziții în mai multe județe Foto: Poliția Română
Complicități în vamă și la Fisc: taxe amânate de peste 238 de milioane de lei și licitații trucate
Unul dintre cele mai grave paliere ale anchetei vizează modul în care produsele petroliere erau eliberate din antrepozitele vamale fără ca statul să își încaseze la timp dările. Procurorii cercetează fapte de abuz în serviciu comise în procesarea declarațiilor vamale.
„Persoanele cercetate cu atribuții în verificarea și procesarea operațiunilor vamale (inspectori vamali), precum și persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare și eliberare din antrepozit vamal al produselor petroliere, ar fi încălcat obligațiile legale de serviciu, permițând societăților beneficiare amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora”, au transmis reprezentanții anchetatorilor.
Prin acest mecanism, încasarea TVA-ului și a accizelor aferente importurilor a fost amânată ilegal, suma totală a acestor obligații fiscale ridicându-se la aproximativ 238,6 milioane de lei. Doar dobânzile și penalitățile generate de această întârziere au produs un prejudiciu calculat de autoritatea vamală la peste 25 de milioane de lei.
Pe lângă complicitățile din vamă, rețeaua s-ar fi bucurat și de sprijin la vârful administrației fiscale. Între august și septembrie 2025, a fost organizată o procedură de cesionare a unor creanțe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei. Pentru a manipula prețul de adjudecare, reprezentanții a două firme controlate de liderul grupării au depus oferte înțelese în prealabil, dar prezentate drept independente. Operațiunea a fost facilitată chiar de președintele comisiei de selecție a cesionarului, persoană cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.
Evaziune pe piața carburanților cu ordine de plată paravan
Fraudele cu motorină și benzină se realizau și prin falsificarea evidențelor contabile. În intervalul noiembrie 2023 – noiembrie 2025, două persoane care operau o firmă de comerț cu carburanți, având complicitatea reprezentanților unui antrepozit fiscal, au declarat incomplet cantitățile de combustibil eliberate pentru consum. Modificarea cifrelor reale a dus la calcularea unor accize reduse, diminuând astfel taxele datorate bugetului de stat (TVA și accize) cu peste 4,5 milioane de lei.
Mai mult, anchetatorii au descoperit o altă metodă de eludare a plăților, folosită în primăvara anului 2025. „Totodată, în perioada aprilie–mai 2025, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi utilizat 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, pentru a crea aparența achitării accizelor”, au precizat anchetatorii. Această manevră a generat o pagubă suplimentară de circa 2,2 milioane de lei.
Bancheri implicați în acordarea ilegală de credite prin IMM INVEST
Investigația DIICOT scoate la iveală și o schemă de fraudare a fondurilor garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, dar și a unor credite bancare obișnuite. Cu ajutorul din interior al unor angajați dintr-o instituție de credit – printre care analiști și membri ai comitetului de credit care au analizat și aprobat dosarele –, gruparea a obținut finanțări de peste 41 de milioane de lei, prin 12 contracte atribuite unui număr de șapte firme.
Creditele au fost aprobate în baza unor documente și date incomplete sau false privind valoarea investițiilor, operațiunile finanțate, aportul propriu și capacitatea de rambursare. Odată intrați în conturi, banii erau direcționați preponderent către firme afiliate. Sumele erau apoi folosite fie pentru a simula contribuția proprie necesară accesării unor noi credite, fie pentru achitarea altor datorii bancare sau direct în interesul personal al membrilor rețelei.
În paralel, în perioada august 2024 – mai 2025, gruparea a obținut și trei credite comerciale fără garanții de stat, provocând băncii o pagubă estimată la 2,45 milioane de lei. Și în acest caz, finanțările s-au bazat pe achiziții fictive, bunuri evaluate artificial la prețuri mai mari și surse nereale de rambursare.
Suspecții au fost conduși pentru audieri la sediul central al DIICOT. Acțiunea operativă a mobilizat efective din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare a Poliției Capitalei, precum și structurile de profil din Constanța, Galați și Bacău. De asemenea, la percheziții au participat jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție și cei ai grupărilor mobile din Constanța și Bacău. Pe tot parcursul procesului penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile legale.
Explorează subiectele:
