Fost director de bancă, anchetat pentru o fraudă de peste 500.000 de lei
Un fost director de sucursală bancară din Capitală a fost plasat sub control judiciar după ce ar fi profitat de încrederea unui client în vârstă pentru a transfera în conturile proprii peste o jumătate de milion de lei.
Ancheta îl vizează pe un bărbat în vârstă de 45 de ani, care a condus o agenție Patria Bank din Sectorul 2 al Capitalei. În urma audierilor și a probelor adunate de anchetatori, împotriva fostului bancher a fost instituită măsura controlului judiciar pentru un interval de 60 de zile.
Bărbatul este suspectat că a luat peste 500.000 de lei din banii unui client Foto: Shutterstock
Potrivit datelor din dosar, faptele s-au derulat pe parcursul anilor 2022 și 2023. Victima, o persoană în etate, avea încredere în angajatul băncii și obișnuia să apeleze la el ori de câte ori dorea să scoată bani din cont. Profitând de această relație și de accesul direct la datele clientului, suspectul ar fi realizat 13 tranzacții neautorizate prin care și-a alimentat propriul cont, paguba creată fiind de peste 500.000 de lei, sumă echivalentă cu aproximativ 100.000 de euro.
Mecanismul fraudulos a ieșit la iveală în urma unui control intern desfășurat chiar de către instituția bancară, care a sesizat ulterior organele judiciare. Persoana păgubită a ales să nu facă declarații în spațiul public.
Pentru strângerea probelor, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au descins joi, 8 octombrie, la locuința bărbatului. În urma percheziției domiciliare au fost ridicate mai multe înscrisuri considerate utile pentru caz, iar suspectul a fost dus la audieri.
Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și vizează săvârșirea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Reprezentanții Poliției Capitalei au reamintit că perchezițiile domiciliare constituie proceduri legale pentru administrarea probatoriului și nu încalcă prezumția de nevinovăție de care beneficiază suspectul.
Explorează subiectele:
