Lideră PNL, sub control judiciar pentru o evaziune fiscală de peste 2 milioane lei
Ioana Raluca Dumitrică, care conduce filiala PNL Moreni din județul Dâmbovița, este cercetată penal pentru evaziune fiscală, după ce două companii pe care le administrează ar fi păgubit statul cu peste două milioane de lei, prin neplata taxelor și contribuțiilor reținute din salariile angajaților.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a șefei PNL Moreni, au dezvăluit, luni, surse judiciare pentru agenția Agerpres. Măsura preventivă a venit la o zi după ce Ioana Raluca Dumitrică fusese reținută pentru 24 de ore, săptămâna trecută, mai exact pe data de 5 noiembrie.
În aceeași zi în care a avut loc reținerea, ofițerii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat trei percheziții domiciliare în București și în județul Dâmbovița, de unde au ridicat mai multe documente relevante pentru anchetă.
Potrivit surselor menționate, dosarul vizează activitatea societăților Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL. În calitate de administrator al acestor firme, lidera liberală ar fi oprit la sursă, fără a vira ulterior către bugetul de stat, impozitul pe venit, precum și contribuțiile pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS) datorate pentru salariați.
Anchetatorii au detaliat mecanismul financiar și sumele implicate pentru fiecare dintre cele două companii. Astfel, în cazul primei societăți, prejudiciul se apropie de un milion de lei:
„În perioada 25.06.2022 – 25.07.2025, societatea E.C.C. SRL a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 948.424 lei, din care impozit pe veniturile din salarii, în cuantum de 58.151 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 635.137 lei, şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 255.136 lei, în baza unui număr de 21 de declaraţii fiscale D112” - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.
Cea de-a doua firmă administrată de Ioana Raluca Dumitrică a generat o pagubă și mai mare bugetului de stat, depășind pragul de 1,28 milioane de lei, conform datelor oficiale comunicate de procurori:
„În perioada 26.03.2024 – 27.04.2026, societatea A.B.H. SRL a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.286.106 lei, din care impozit pe veniturile din salarii în cuantum de 115.353 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi în cuantum de 838.171 lei şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi în cuantum de 332.582 lei, în baza unui număr de 26 de declaraţii fiscale D112” - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.
Explorează subiectele:
