Percheziţii în Bucureşti şi 3 judeţe; 4 persoane, acuzate de evaziune şi spălare de bani prin vânzări de bunuri online
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti efectuează urmărirea penală faţă de patru persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei.
Marţi, au fost efectuate 22 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Mureş şi Giurgiu, la sediile societăţilor comerciale implicate în activitatea infracţională şi domiciliile persoanelor suspectate, în vederea strângerii de probe necesare soluţionării acestei cauze.
"În fapt, în perioada 2014 - 2016, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, suspecţii au comercializat în România bunuri de larg consum - electronice, electrocasnice, produse de îngrijire personală, scule, accesorii etc, fără a înregistra în evidenţele contabile toate veniturile obţinute, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Aceste produse erau promovate prin intermediul unor site-uri online proprii şi livrate ulterior clienţilor prin firme de curierat, contravaloarea produselor fiind achitată în sistem ramburs. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la suma 4.856.158 lei", informează un comunicat al PCAB transmis, marţi, AGERPRES.
Percheziţiile au fost efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
La acţiune au participat şi poliţişti din Bucureşti, Ilfov, Mureş şi Giurgiu, precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. AGERPRES
