Un misterios personaj a câștigat de 58 de ori, într-o singură zi, la jocurile de noroc online, 2.000.000 de euro/Statul român n-a mișcat un deget
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a fost supus unei critici severe din partea Curții de Conturi pentru inacțiunea sa în fața unor câștiguri masive și repetate la jocuri de noroc online, care ridică serioase semne de întrebare privind spălarea de bani și evaziunea fiscală. În urma descoperirilor, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a intervenit, efectuând percheziții la sediul instituției, evidențiind deficiențele majore în supravegherea unui sector economic cu risc înalt, scrie hotnews.ro .
Un raport recent al Curții de Conturi, făcut public pe 2 iulie 2026, a scos la lumină un caz emblematic de neglijență din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Un jucător online, identificat prin codul „13592493”, a obținut câștiguri totale de 11.121.200 lei, echivalentul a aproximativ două milioane de euro, într-o singură zi, pe 25 octombrie 2024, în urma a 58 de câștiguri la o firmă de gambling din România. Pe parcursul întregului an 2024, același jucător a înregistrat 92 de câștiguri de peste 15.000 de euro, acumulând o sumă totală de 16.014.900 lei (aproape 3 milioane de euro). Aceste 92 de câștiguri reprezentau 31% din totalul celor 295 de câștiguri mari înregistrate de respectiva companie în 2024. În ciuda acestor anomalii evidente, ONJN nu a efectuat nicio verificare, deși legea impune o astfel de acțiune. Numele firmelor și tipurile de jocuri (cazino online sau pariuri sportive) au fost anonimizate în raportul Curții de Conturi.
Conform Legii nr. 129/2019, companiile de jocuri de noroc și statul român, prin ONJN, sunt obligate să identifice orice persoană care mizează sau câștigă sume de cel puțin 15.000 de euro, indiferent dacă tranzacția este unică sau rezultă din mai multe operațiuni interconectate. Această măsură, denumită „cunoașterea clientelei”, are ca scop prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului, traficului de persoane și combaterea evaziunii fiscale. ONJN are acces legal la serverele celor 29 de companii de gambling și la rapoartele privind câștigurile de peste 15.000 de euro.
Verificările Curții de Conturi au arătat că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, condus la acea vreme de Vlad Cristian Soare, nu a utilizat informațiile pe care le avea la dispoziție. Rapoartele cu câștiguri mari, transmise legal de unele firme de jocuri de noroc, erau ignorate. Într-un caz particular, raportul privind tranzacțiile de peste 15.000 de euro pentru anul 2024 al unei companii a fost generat gol, deși un raport separat, cu 295 de înregistrări, dintre care 92 aparțineau unui singur jucător, exista și a fost neglijat.
Auditorii publici au calificat situația drept „manipulare grosolană” și „situații de risc major”. Ei au avertizat că aceste tipare de câștiguri ar fi trebuit să declanșeze imediat verificări din partea ONJN, care ar fi putut proba manipularea rezultatelor de joc și, implicit, a veniturilor organizatorului prin oferirea repetată de câștiguri substanțiale unor anumiți „jucători”.
Raportul Curții de Conturi a identificat și alte exemple. La o altă companie, șase persoane au câștigat, fiecare, de peste 15 ori într-un an, cu sume totale individuale cuprinse între 1.500.000 lei și 6.700.000 lei (aproximativ 280.000 și 1.300.000 de euro). Unul dintre acești jucători, cu ID-ul „Nickelby90”, a avut 40 de câștiguri în 2024, dintre care 38 erau sume exacte, finalizate cu trei, patru sau cinci zerouri. Nici în aceste cazuri ONJN nu a făcut demersurile de identificare și sesizare către ANAF.
Curtea de Conturi a mai constatat o lipsă de interes din partea ONJN în analizarea rapoartelor disponibile pe serverele operatorilor, chiar și în situațiile în care acestea erau complete. Mai mult, pe parcursul controlului, responsabili din cadrul ONJN nu au colaborat, întârziind investigația.
Într-o ședință de conciliere din 11 martie 2026, ONJN a recunoscut, totuși, suspiciunile legate de aceste câștiguri repetitive, considerându-le într-adevăr anormale:
Tiparul este evident: câștiguri numeroase, concentrate în aceeași zi sau în aceeași lună, în sume aproape identice și de valori foarte mari, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind modul în care este raportat și calculat GGR-ul. Au fost descoperite conturi care au beneficiat de câștiguri nejustificat de mari, repetitive, într-un interval extrem de scurt, în sume identice, anormal de exacte. Toate aceste aspecte generează suspiciunea legitimă că anumiți operatori își diminuează baza de taxare (GGR) prin acordarea de premii către conturi deținute prin interpuși.
ONJN a atribuit responsabilitatea companiilor de jocuri de noroc pentru o potențială diminuare a bazei de taxare (GGR) prin acordarea de premii către conturi controlate de interpuși.
Pe de altă parte, surse din industria de gambling au oferit posibile explicații pentru aceste tipare repetitive de câștiguri. Una dintre ele este practica jucătorilor de a împărți biletele în „replici”, adică de a face mai multe pariuri cu conținut identic sau similar pentru a optimiza impozitele sau pentru a respecta limitele de câștig impuse de unele companii. De exemplu, un pariu de 100 de euro poate fi împărțit în 10 bilete de 10 euro fiecare.
O altă explicație vizează jocurile de cazino online, unde pot apărea jackpot-uri mari și unde un jucător poate înregistra până la 100.000 de runde jucate într-o lună, ceea ce crește frecvența câștigurilor. De asemenea, se face distincția între câștigul brut și modul în care acesta este încasat. Când un client câștigă un jackpot considerabil, sumele pot fi împărțite în mai multe tranșe mai mici, din cauza limitelor de retragere impuse de procesatorii de plăți.
ONJN a promis că va investiga situațiile semnalate de Curtea de Conturi și, dacă suspiciunile se confirmă, va sesiza Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organele de urmărire penală. Până în prezent, nu au fost publicate rezultatele acestor controale. Curtea de Conturi a sesizat deja procurorii, iar pe 29 iulie, procurorii DNA au efectuat percheziții la sediul ONJN. Președintele ONJN, Vlad Cristian Soare, a declarat că acțiunea DNA nu are legătură cu raportul Curții de Conturi și că problemele semnalate „s-au remediat”.
Vlad Soare, președintele ONJN. Inquam Photos / George Călin
Explorează subiectele:
