Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT pentru o fraudă de 1,1 milioane de euro
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, printr-un rechizitoriu întocmit la data de 11 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu (64 de ani) și a unui alt bărbat, în vârstă de 47 de ani. Cei doi inculpați, care se află în prezent în arest preventiv, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cauza a fost înaintată spre soluționare Tribunalului Ilfov.
Călin Georgescu, la DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin
Mecanismul fraudei și rolul de lider asumat de Călin Georgescu
Conform datelor din anchetă, rețeaua a fost înființată în septembrie 2021 și a operat până în octombrie 2023, desfășurându-și activitatea cu precădere în România, dar și pe teritoriul Marii Britanii. Din această structură făcea parte și un cetățean italian, care are calitatea de suspect.
Procurorii susțin că întregul mecanism infracțional a fost condus de Călin Georgescu. Acesta ar fi fost cel care a împărțit sarcinile în interiorul grupului pentru a convinge oamenii de afaceri să le vireze bani.
„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale”, se menționează în comunicatul transmis de DIICOT.
Strategia grupării viza obținerea de câștiguri ilicite prin inducerea în eroare a unor antreprenori români. Ceilalți membri ai rețelei își atribuiau identitatea unor oameni de afaceri de succes și administratori de companii străine, pretinzând că dețin fonduri masive și că pot facilita finanțări importante de la bănci din străinătate. Pentru a accesa aceste împrumuturi, victimelor li se impunea achitarea unor garanții financiare. Anchetatorii subliniază însă că însușirea acestor garanții bănești reprezenta, în realitate, unicul scop al grupării.
Cum a pierdut un antreprenor peste 1,1 milioane de euro
Un episod central documentat de procurori ilustrează modul în care a fost păcălit reprezentantul unei societăți comerciale. Discuțiile au debutat în septembrie 2021, prin întâlniri organizate la București și Câmpulung Muscel (județul Argeș), fiind mutate ulterior la Londra. În cadrul acestor negocieri, cei doi inculpați și suspectul italian i-au promis omului de afaceri un credit în valoare de 6 milioane de euro.
Finanțarea urma să fie acordată printr-un contract de creditare cu o bancă despre care membrii rețelei afirmau că activează în Marea Britanie. Verificările DIICOT au demonstrat însă că instituția bancară respectivă își avea sediul în Africa de Est, în Uniunea Comorelor.
„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul (cetățean italian) au susținut că au funcții de conducere și, sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro”, au explicat procurorii.
Banii au plecat din contul firmei victimei către un cont deschis la o bancă din Elveția, care aparținea unei entități financiare înregistrate în Commonwealth of Dominica, cu scopul ca membrii grupării să intre în posesia sumelor.
Ulterior, în ianuarie 2022, schema a fost extinsă. Reprezentantului companiei i s-a promis suplimentarea liniei de finanțare de la 6 milioane la 15 milioane de euro, condiționată însă de plata unei noi garanții. Convins de această ofertă, omul de afaceri a mai virat 100.000 de euro, folosind exact același circuit financiar. Astfel, prejudiciul total documentat în cazul acestei victime a depășit pragul de 1,1 milioane de euro.
Dosar disjuns pentru complicele italian și posibile alte victime
Odată cu trimiterea în judecată a celor doi inculpați români, procurorii DIICOT au decis disjungerea cauzei și deschiderea unui dosar penal separat pe numele suspectului de cetățenie italiană. Acesta este cercetat în continuare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
În această nouă anchetă, investigațiile sunt extinse pentru a identifica și alți eventuali complici, pentru a verifica plângerile depuse de alte persoane care reclamă că au fost păcălite, dar și pentru a cerceta suspiciuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Totodată, prin rechizitoriu, DIICOT a cerut instanței să mențină măsurile asigurătorii instituite în dosar, precum și măsura arestului preventiv pentru Călin Georgescu și celălalt inculpat, atât pe durata camerei preliminare, cât și în timpul procesului, motivând că „temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă”.
Reprezentanții DIICOT au ținut să reamintească faptul că „trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată”.
Explorează subiectele:
