Dezvăluirile DIICOT despre destinația banilor din dosarul lui Călin Georgescu: 1 milion de euro pentru metale prețioase și 100.000 de euro pentru campania electorală
O schemă financiară prin care se promiteau împrumuturi fictive ar fi direcționat sume uriașe către tranzacții cu metale prețioase și promovare politică. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a expus traseul banilor solicitați drept garanție într-un dosar în care este vizat Călin Georgescu, frauda aducând părții vătămate o pagubă de peste 1,1 milioane de euro.
Procurorii DIICOT au adus noi clarificări luni, 21 septembrie, privind mecanismul financiar din dosarul în care este implicat Călin Georgescu. Conform anchetatorilor, sumele plătite de victimă sub pretextul garantării unui credit consistent aveau ținte precise: un milion de euro trebuia plasat într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro erau rezervați activităților electorale ale conducătorului rețelei.
Călin Georgescu, săltat de DIICOT Foto: Inquam photos
O structură transfrontalieră activă din toamna anului 2021
Rețeaua investigată își are originile în septembrie 2021, reunind trei complici: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, alături de un cetățean italian de 56 de ani. Aceștia au pus la punct un plan coordonat pentru obținerea de profituri ilicite substanțiale, acționând atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie.
„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare”, a declarat purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Melconian.
Sarcinile erau precis distribuite în interiorul grupului. Capul formațiunii s-a ocupat de inițierea contactelor, intermediind apropierea de o persoană prezentată drept influentă și capabilă să deblocheze fondurile dorite. În același timp, un alt membru pretindea că activează ca reprezentant oficial al unei companii financiare.
Capcana împrumutului fictiv: bănci din insule exotice și conturi în Elveția
Victimei i s-a propus inițial acordarea unei finanțări de 6 milioane de euro. Pentru a accesa banii, condiția impusă a fost plata unei garanții bancare în avans. Pentru a părea legitimi, membrii grupării au simulat implicarea unor entități bancare reale, punând la dispoziție documentație detaliată, etape formale de creditare și date de cont.
Au fost organizate întâlniri succesive în România și în Regatul Unit, culminând chiar cu semnarea unui acord de creditare. Verificările ulterioare ale anchetatorilor au arătat însă discrepanțe majore: o entitate pretinsă a fi bancă britanică își avea de fapt rezidența fiscală în Uniunea Comorelor. Traseul banilor s-a oprit într-un cont deschis la o bancă din Elveția, controlat de o companie înregistrată în Commonwealth of Dominica.
Promisiuni electorale și planuri pe hârtie
Reprezentanții DIICOT arată că persoana înșelată a primit explicații chiar despre destinația fondurilor avansate drept garanție. Un milion de euro urma să alimenteze un proiect centrat pe metale prețioase, în vreme ce 100.000 de euro erau destinați direct cheltuielilor electorale ale liderului, fiind redactat chiar un desfășurător de costuri.
Convinsă de garanțiile oferite, partea vătămată a transferat inițial suma de peste un milion de euro. Cu toate acestea, fondurile promise nu au fost livrate niciodată.
Pagubă finală de peste 1,1 milioane de euro
În ciuda neîndeplinirii angajamentelor, suspecții au continuat manipularea. Victimei i s-a propus suplimentarea plafonului de împrumut de la 6 la 15 milioane de euro, cu aceeași condiție de a mări garanția inițială.
Încrezătoare în promisiunea unui credit mai mare, victima a mai efectuat un transfer de 100.000 de euro. Finanțarea nu a devenit niciodată realitate, banii depuși drept garanție nu au fost returnați, iar prejudiciul total reținut de anchetatori în dauna persoanei vătămate depășește suma de 1,1 milioane de euro.
Explorează subiectele:
