Omul de afaceri din dosarul lui Călin Georgescu, face dezvăluiri: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa”

Omul de afaceri buzoian a cărui plângere penală a declanșat descinderile procurorilor antimafia împotriva lui Călin Georgescu a rupt tăcerea, oferind detalii despre modul în care a fost atras într-o tranzacție financiară fantomă. Răzvan Leu susține că a rămas fără 1,1 milioane de euro după ce a achitat suma drept garanție pentru accesarea unei linii de finanțare externe de 6 milioane de euro, fonduri care nu au mai ajuns niciodată la destinație.

Luni, 21 septembrie, Răzvan Leu a asumat public faptul că el este cel care a sesizat autoritățile judiciare la începutul acestui an, declanșând dosarul instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

„Puțini dintre dumneavoastră mă cunosc. Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, asociat la unul dintre cele mai bune restaurante din Buzău, Dacia Romanian Dining, restaurant de tip fine dining. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat.” — Răzvan Leu

Cum a fost construită încrederea și promisiunea creditului de 6 milioane de euro

Relația dintre cei doi a debutat în 2021, în urma unei împrejurări fortuite. Antreprenorul a relatat că a fost atras de discursul și ambițiile lui Georgescu: „Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu”.

Convingerea că participă la un parteneriat legitim a dus rapid la un angajament financiar substanțial. „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri”, a detaliat omul de afaceri.

Conform acestuia, fondurile promise urmau să fie furnizate printr-o entitate financiară pe care Călin Georgescu și asociații săi o garantau direct: „Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja”.

Ordine de plată fără acoperire și bani blocați în Elveția

Deși Leu a achitat integral garanția de 1,1 milioane de euro, proiectul a rămas blocat, iar restituirea banilor a fost amânată continuu prin asigurări verbale și documente fictive.

„Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută”, a subliniat Leu.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi.” — Răzvan Leu

Antreprenorul a ținut să adauge că respectă principiul prezumției de nevinovăție pentru toți cei vizați și că va evita discutarea probelor pentru a proteja cursul anchetei penale, îndrumând întrebările tehnice către reprezentantul său legal.

Mecanismul investigat: interpuși, afaceri cu aur și conturi externe

Dezvăluirile făcute de Răzvan Leu au venit în contextul în care anchetatorii DIICOT au descins în cinci locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, vizând infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Călin Georgescu a fost oprit în trafic de oamenii legii și condus la locuința sa din Mogoșoaia, unde s-au efectuat percheziții.

Plângerea penală din ianuarie 2024 a fost formulată de Răzvan Liviu Leu în calitate de administrator al firmei Real Concrete Land SRL, vizându-i direct pe Călin Georgescu și pe Ionel Rusen. Georgescu l-ar fi prezentat pe Rusen drept un partener serios, cu conexiuni solide pentru obținerea capitalului extern. La rândul său, Rusen l-a adus în schemă pe Massimiliano Arena, un cetățean italian care a prezentat mecanismul prin care compania putea obține linia de credit de circa 6 milioane de euro. În spatele acestei finanțări s-ar fi aflat inclusiv un proiect legat de tranzacții cu aur.

Circuitul banilor stabilit în cadrul dosarului relevă o rețea complexă: discuțiile pornite între Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena implicau entitățile Wealth Bank / EIBT Trust. După ce garanția de 1,1 milioane de euro a fost virată de societatea Real Concrete Land, fondurile au aterizat într-un cont bancar din Elveția deschis la InCore Bank AG, având ca titular MIGOM Bank Ltd. Ulterior, creditul promis nu a mai fost eliberat, iar încercările de recuperare a garanției s-au lovit de ordine de plată lipsite de acoperire expediate de Georgescu.

Acuzațiile procurorilor DIICOT

Conform datelor furnizate de DIICOT, structura infracțională a luat ființă încă din septembrie 2021, fiind compusă din trei persoane: doi cetățeni români (în vârstă de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani). Gruparea a operat pe teritoriul României și în Regatul Unit, cu scopul de a obține beneficii financiare injuste.

Procurorii notează că suspecții abordau potențialele victime pozând în oameni de afaceri prosperi și conducători ai unor firme internaționale capabile să crediteze proiecte de dezvoltare în România. Miza reală a întâlnirilor, organizate inițial la București și în județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, era exclusiv însușirea banilor ceruți cu titlu de garanție.

După ce persoana vătămată a fost convinsă să transfere peste un milion de euro pentru împrumutul inițial de 6 milioane de euro, suspecții au plusat: i-au comunicat că linia de finanțare ar putea fi extinsă la 15 milioane de euro. Cu această justificare, i-au solicitat o garanție adițională, determinând victima să vireze încă 100.000 de euro.

Explorează subiectele:

Călin GeorgescuDIICOTînșelăciune

Distribuie Distribuie Comentarii