Fraudă de 7 milioane de lei la pensii: DIICOT a desființat o rețea care crea vechime fictivă
Procurorii DIICOT au demascat o schemă complexă de fraudare a sistemului de pensii, estimată la peste 7 milioane de lei, prin care sute de persoane și-au asigurat venituri mai mari sau chiar dreptul la pensie, pe baza unei vechimi în muncă fictive. Miercuri, 15 iulie 2026, au avut loc 30 de percheziții în București și șapte județe, inclusiv la Casa de Pensii a Municipiului București, vizând destructurarea unei rețele infracționale specializate în înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave.
Percheziții DIICOT la Casa de Pensii București Foto: arhivă
Miercuri, 15 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, alături de polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au inițiat o acțiune amplă, desfășurând 30 de percheziții. Operațiunea a vizat domicilii ale unor persoane fizice, sedii de societăți comerciale, dar și o instituție publică – Casa de Pensii a Municipiului București. Descinderile au avut loc în Capitală și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. Cazul investigat se axează pe o presupusă rețea dedicată obținerii frauduloase de drepturi de pensie, prin crearea unor perioade fictive de vechime în muncă. Infracțiunile cercetate includ constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și utilizarea sau permiterea accesului neautorizat la informații nedestinate publicității.
Cum funcționa schema de fraudare a sistemului de pensii
Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2018, în București s-ar fi format și ar fi operat un grup infracțional organizat, specializat în înșelăciuni cu impact financiar semnificativ. Mecanismul de fraudare implica introducerea online, în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a unor informații neconforme cu realitatea. Acestea constau în declarații fiscale de tip D112 – declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Aceste documente aveau rolul de a atesta, în mod fictiv, existența unor perioade de vechime în muncă pentru numeroase persoane. Ulterior, casele de pensii ar fi utilizat aceste informații nereale pentru a emite decizii de pensionare sau pentru a stabili și recalcula cuantumul pensiilor. Pentru a-și atinge scopul, membrii grupării foloseau asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip „fantomă” și exploatau datele de identificare ale unor persoane vulnerabile. Prin intermediul acestora, erau emise documente ce atestau, în fals, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechime în muncă. În schimbul acestor „servicii”, beneficiarii plăteau sume considerabile, cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Deși beneficiarii nu fuseseră niciodată angajați în realitate la societățile comerciale sau asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, prin depunerea declarațiilor, aceștia dobândeau în mod fictiv și retroactiv această calitate, creând un istoric scriptic fals în câmpul muncii. Astfel, ei îndeplineau condițiile de eligibilitate privind veniturile, cerute de Casele de Pensii.
Peste 860 de persoane au beneficiat de vechime fictivă, prejudiciu de 7 milioane de lei
Conform investigațiilor, prin această schemă, o vechime nereală în muncă ar fi fost creată pentru un număr de peste 860 de persoane, pe parcursul a aproximativ cinci ani. Mai mult, aceste declarații fiscale false ar fi fost folosite pentru majorarea pensiei sau chiar pentru emiterea deciziilor de pensionare în cazul a peste 170 de persoane. Prejudiciul total cauzat bugetelor Caselor de Pensii competente este estimat la aproximativ 7.000.000 de lei, calculat până la data de 31 decembrie 2024. Anchetatorii subliniază că această sumă are caracter evolutiv, continuând să crească până în prezent. Acțiunile grupării au indus în eroare casele de pensii, ducând la stabilirea unor valori mai mari ale pensiilor plătite, iar în unele cazuri, chiar la acordarea de pensii unor persoane care, fără perioadele fictive de vechime, nu ar fi îndeplinit condițiile legale pentru a beneficia de acest drept.
Structura grupării criminale: Doi funcționari publici printre suspecți
Nucleul grupării de criminalitate organizată era format din șapte membri, dintre care doi sunt funcționari publici. Structura grupării este descrisă ca fiind colaborativă, egalitaristă, bazată pe interdependență pozitivă, fără un lider clar sau o ierarhie prestabilită. Pe lângă nucleu, alți 13 suspecți ar fi sprijinit activ activitatea grupării. Rolul lor includea identificarea societăților comerciale sau a persoanelor ale căror date puteau fi folosite, intermedierea relației dintre beneficiari și membrii rețelei, generarea de documente, colectarea banilor și oferirea de sprijin juridic celor interesați să obțină vechime fictivă. Printre persoanele vizate se numără un angajat, un expert judiciar, un contabil și reprezentanți ai unor societăți comerciale. Membrii grupării identificau firme și asociații nonprofit cu situații contabile permisive pentru angajări fictive. Ulterior, introduceau și validau în sistemele informatice ale instituțiilor publice date false privind calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale. Ei completau și depuneau în sistemul informatic al ANAF declarațiile 112 cu datele persoanelor angajate fictiv, verificând apoi vizibilitatea acestora în sistem. De asemenea, membrii nucleului stabileau modalitatea de plată a serviciilor oferite și colectau sumele de bani.
Audieri la sediul DIICOT
În prezent, persoanele vizate în dosar sunt programate pentru audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală. După finalizarea acestora, procurorii vor lua deciziile procesuale care se impun. Acțiunea DIICOT beneficiază de sprijinul polițiștilor de la Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din Constanța și Galați, de la Serviciile de Combatere a Criminalității Organizate din Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și de cel al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Este important de menționat că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
Explorează subiectele:
