Ioan Neculaie, acuzat de procurori de comiterea a cinci infracțiuni

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Brașov precizează vineri, într-un comunicat transmis AGERPRES, că procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inclupatul Ioan Neculaie, în vârstă de 59 de ani, reținut joi seara pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii a infracțiunilor de evaziune fiscală (două capete de acuzare), fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, aflate în concurs real.

Ioan Neculaie va fi prezentant în cursul zilei de vineri în fața judecătorilor pentru aprobarea cererii de arestare preventivă înaintată de procurori.

"Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada martie 2013-mai 2015, în calitate de acționar majoritar la S.C ICIM.S.A Brașov și S.C Fotbal Club Brașov S.A, s-a asociat cu inculpatul Păunescu Stelian Florin (director economic în cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A și ROMAN S.A și președinte al Consiliului de Administrație al S.C ICIM S.A Brașov și SC Fotbal Club S.A Brașov) și suspecta Slăvilă Corina Eugenia (jurist în cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Brașov să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de 6.969.266,88 lei, prin înregistrarea în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brașov a unei operațiuni nereale, respectiv a achiziției la data de 24.01.2014 de către aceasta din urmă societate a unei presupuse investiții de la S.C ICIM S.A Brașov constând într-o bază sportivă situată în municipiul Brașov", se arată în comunicatul de presă.

Valoarea pretinsei investiții atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brașov a fost stabilită la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), deși în realitate S.C Fotbal Club S.A Brașov nu a dobândit niciun drept concret și niciun bun în urma respectivei tranzacții, această tranzacție neavând valoare economică. În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidențele S.C Fotbal Club S.A Brașov, această societate a compensat până în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentând TVA deductibil aferent pretinsei investiții rezultată din documente ce atestă operațiuni nereale, mai arată procurorii.

De asemenea, în calitate de acționar majoritar, administrator de fapt al S.C Fotbal Club S.A Brașov și singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, la data de 27.12.2010, inculpatul Ioan Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăți, suma de 9.830.000 de lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 de lei, iar pentru a da aparență de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidențele societății antecontractul de vânzare-cumpărare nr.1648 din 18.05.2012 încheiat între Ioan Neculaie și S.C Fotbal Club Brașov S.A prin care primul s-a obligat în schimbul sumei de 4.156.400 euro să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, județul Brașov, pe care acesta le achiziționase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vândut astfel la un preț de peste 20 de ori mai mare față de prețul de achiziție, se mai precizează în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, a fost reținut și s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de inculpatul Păunescu Stelian Florin, de 51 de ani.

În acest dosar s-a beneficiat de sprijinul tehnic de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, precum și din partea organelor de poliție judiciară din cadrul Secției Regionale a Poliției Transporturilor Brașov și Direcției Generale Anticorupție-Serviciile Județene Anticorupție Brașov și Covasna, potrivit comunicatului de presă.

AGERPRES

 

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

populare
astăzi

1 „Nu vă cunoaşteţi locul în ierarhie. Am eu grijă să vorbesc cu Coarnă să aibă grijă de voi!” / Cum i-au amenința…

2 PSD, în pragul exploziei! Procurorii se pregătesc de reținerea „Rețelei Burci” / Cristian Burci, fugit acum în D…

3 CCR, asasinii României / Bombe epidemiologice în toată țara: sute de bolnavi sau suspecți de infectare cu Covid-…

4 VIDEO Ciolacu vrea „adevărul” despre incidentul cu deputații PSD!!! Uite, boule, adevărul!

5 Securist împuțit! În Grecia, Cataramă a purtat mască non-stop! În România a făcut miting contra purtării ei!